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博众精工 (688097)
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2025-02-24 15:00
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公司公告

博众精工:博众精工科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告2021-12-28  

                        证券代码:688097           证券简称:博众精工      公告编号:2021-018

                   博众精工科技股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、      会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 12 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点:吴江经济技术开发区湖心西路 666 号 105 会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         14

普通股股东人数                                                        14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量(股)                  341,630,447
普通股股东所持有表决权数量(股)                           341,630,447
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                84.8736
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)           84.8736


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集、董事长吕绍林先生主持。本次股东大会所
采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博众精工
科技股份有限公司章程》及《博众精工科技股份有限公司股东大会议事规则》的
有关规定,会议决议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人,现场出席 8 人。
2、 公司在任监事 3 人,现场出席 3 人。
3、董事会秘书韩杰出席;全部高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例               比例
                             票数               票数            票数
                                        (%)           (%)              (%)
普通股                  341,630,447       100       0       0          0       0


(二) 累积投票议案表决情况

2、 关于增补独立董事的议案

                                             得票数占出席会议有
议案序号          议案名称          得票数                       是否当选
                                             效表决权的比例(%)
2.01        《关于选举秦非       339,666,811             99.4252 是
            女士为公司第二
            届董事会独立董
            事的议案》



(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案                             同意           反对           弃权
           议案名称
序号                         票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
2.01   《关于选举秦      55,26 96.5688
       非女士为公司      6,811
       第二届董事会
       独立董事的议
       案》


(四) 关于议案表决的有关情况说明

    2021 年第一次临时股东大会审议的议案 1 为特别决议议案,已经出席股东
大会股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上审议通过。议案 2 项议案
为普通决议议案,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权过半数
审议通过。议案 2(及其子议案)已对中小投资者单独计票。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海澄明则正律师事务所

    律师:刘璐、马奔霄

2、 律师见证结论意见:

    本所律师认为:博众精工科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的
召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;现场出席
会议人员以及会议召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。


    特此公告。


                                         博众精工科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 28 日


        报备文件

    (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。