证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2022-012
博众精工科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：吴江经济技术开发区湖心西路 666 号 105 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 338,436,580
普通股股东所持有表决权数量 338,436,580
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
84.0801
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 84.0801
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长吕绍林先生主持。本次股东大会所
采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博众精工
科技股份有限公司章程》及《博众精工科技股份有限公司股东大会议事规则》的
有关规定，会议决议合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书韩杰先生出席了本次会议；全部高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 338,420,500 99.9952 16,080 0.0048 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票的种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 338,420,500 99.9952 16,080 0.0048 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 338,420,500 99.9952 16,080 0.0048 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 338,420,500 99.9952 16,080 0.0048 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.04 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 338,420,500 99.9952 16,080 0.0048 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 338,420,500 99.9952 16,080 0.0048 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 338,420,500 99.9952 16,080 0.0048 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.07 议案名称：股票上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 338,420,500 99.9952 16,080 0.0048 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.08 议案名称：募集资金规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 338,420,500 99.9952 16,080 0.0048 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.09 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 338,420,500 99.9952 16,080 0.0048 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.10 议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 338,420,500 99.9952 16,080 0.0048 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 338,420,500 99.9952 16,080 0.0048 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析
报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 338,420,500 99.9952 16,080 0.0048 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 338,420,500 99.9952 16,080 0.0048 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与
填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 338,420,500 99.9952 16,080 0.0048 0 0.0000
7、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 338,420,500 99.9952 16,080 0.0048 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 338,420,500 99.9952 16,080 0.0048 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 338,420,500 99.9952 16,080 0.0048 0 0.0000
10、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 338,420,500 99.9952 16,080 0.0048 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）
数 （%）
《关于公司符合
1 54,020,500 99.9702 16,080 0.0298 0 0.0000
向特定对象发行
股票条件的议
案》
《关于公司 2022
年度向特定对象
2.00 54,020,500 99.9702 16,080 0.0298 0 0.0000
发行 A 股股票方
案的议案》
发行股票的种类
2.01 54,020,500 99.9702 16,080 0.0298 0 0.0000
及面值
发行方式和发行
2.02 54,020,500 99.9702 16,080 0.0298 0 0.0000
时间
发行对象及认购
2.03 54,020,500 99.9702 16,080 0.0298 0 0.0000
方式
定价基准日、定
2.04 价原则及发行价 54,020,500 99.9702 16,080 0.0298 0 0.0000
格
2.05 发行数量 54,020,500 99.9702 16,080 0.0298 0 0.0000
2.06 限售期 54,020,500 99.9702 16,080 0.0298 0 0.0000
2.07 股票上市地点 54,020,500 99.9702 16,080 0.0298 0 0.0000
募集资金规模和
2.08 54,020,500 99.9702 16,080 0.0298 0 0.0000
用途
本次发行前公司
2.09 滚存未分配利润 54,020,500 99.9702 16,080 0.0298 0 0.0000
的安排
本次发行决议有
2.10 54,020,500 99.9702 16,080 0.0298 0 0.0000
效期
《关于公司 2022
年度向特定对象
3 54,020,500 99.9702 16,080 0.0298 0 0.0000
发行 A 股股票预
案的议案》
《关于公司 2022
年度向特定对象
4 发行 A 股股票方 54,020,500 99.9702 16,080 0.0298 0 0.0000
案的论证分析报
告的议案》
《关于公司 2022
年度向特定对象
发行 A 股股票募
5 54,020,500 99.9702 16,080 0.0298 0 0.0000
集资金使用可行
性分析报告的议
案》
《关于公司 2022
年度向特定对象
6 54,020,500 99.9702 16,080 0.0298 0 0.0000
发行 A 股股票摊
薄即期回报与填
补措施及相关主
体承诺的议案》
《关于前次募集
7 资金使用情况报 54,020,500 99.9702 16,080 0.0298 0 0.0000
告的议案》
《关于公司未来
三 年 （ 2022 年
8 54,020,500 99.9702 16,080 0.0298 0 0.0000
-2024 年）股东回
报规划的议案》
《关于公司本次
募集资金投向属
9 54,020,500 99.9702 16,080 0.0298 0 0.0000
于科技创新领域
的说明的议案》
《关于提请公司
股东大会授权董
事会及其授权人
10 士全权办理公司 54,020,500 99.9702 16,080 0.0298 0 0.0000
本次向特定对象
发行 A 股股票相
关事宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 为特别决议议案，均已
经获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。
2、本次股东大会议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 对中小投资者进行了单
独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所
律师：刘璐、李超男
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：博众精工科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的
召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席
会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
博众精工科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 12 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
