证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2022-046
博众精工科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区湖心西路 666 号 105
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 340,562,000
普通股股东所持有表决权数量 340,562,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
84.6082%
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 84.6082%
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长吕绍林先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的
表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况
董事会秘书韩杰先生出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 340,562,000 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
2、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 340,562,000 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 340,562,000 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
4、 议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 340,562,000 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
5、 议案名称：《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票
票数 比例（%） 票数 比例（%） 比例（%）
数
普通股 12,960,000 99.9845% 2,000 0.0155% 0 0.0000%
6、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票
票数 比例（%） 票数 比例（%） 比例（%）
数
普通股 340,560,000 99.9994% 2,000 0.0006% 0 0.0000%
7、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
普通股 340,560,000 99.9994% 2,000 0.0006% 0 0.0000%
8、 议案名称：《关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票
票数 比例（%） 票数 比例（%） 比例（%）
数
普通股 340,560,000 99.9994% 2,000 0.0006% 0 0.0000%
（二） 现金分红分段表决情况
议案号:7 议案名称:《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
持 股 5% 以 上 普 284,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普通 54,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持 股 1% 以 下 普 2,160,000 99.9074 2,000 0.0926 0 0.0000
通股股东
其中:市值 50 万 0 0.0000 2,000 100.00 0 0.0000
以下普通股股东 00
市值 50 万以上 2,160,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《 关 于 公 司
2021 年度报告 56,16
1 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
及其摘要的议 2,000
案》
《 关 于 公 司
2021 年度财务 56,16
2 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
决算报告的议 2,000
案》
《 关 于 公 司
2022 年度财务 56,16
3 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
预算报告的议 2,000
案》
《关于 2021 年
56,16
4 度董事会工作 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
2,000
报告的议案》
《关于公司董
事、监事 2022 12,96 99.9845
5 2,000 0.0155% 0 0.00%
年度薪酬方案 0,000 %
的议案》
《关于续聘公
56,16 99.9964
6 司 2022 年度审 2,000 0.0036% 0 0.00%
0,000 %
计机构的议案》
《 关 于 公 司
2021 年度利润 56,16 99.9964
7 2,000 0.0036% 0 0.00%
分配方案的议 0,000 %
案》
《关于 2022 年
度公司及子公 56,16 99.9964
8 2,000 0.0036% 0 0.00%
司申请综合授 0,000 %
信额度的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、特别决议议案 7 已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过；
3、本次股东大会议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 已对中小投资者进行单独计票；
4、 本次股东大会议案 5 应回避表决的关联股东名称有：江苏博众智能科技集团
有限公司、苏州众一投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州众六投资合伙企业
（有限合伙）、苏州众之七股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州众之八股权
投资合伙企业（有限合伙）、苏州众十投资合伙企业（有限合伙）、苏州众二
股权投资合伙企业（有限合伙）。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所
律师：刘璐、李超男
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集
人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
博众精工科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日