证券代码：688102           证券简称：斯瑞新材          公告编号：2022-012




                   陕西斯瑞新材料股份有限公司

           关于公司2021年度利润分配预案的公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

     每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），不送红股、不以资
本公积转增股本。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不
变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配预案内容

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期
末可供分配利润为人民币 134,571,349.60 元。经董事会决议，公司 2021 年年度拟
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

    1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。截至本公告披露
日，公司总股本 400,010,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 32,000,800.00
元（含税）。本年度公司现金分红占 2021 年度归属于上市公司股东的净利润比例为
50.5%。不送红股、不以资本公积转增股本。

    2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本
发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发
生变化，将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2022 年 4 月 21 日召开了公司第二届董事会第四十三次会议，审议通过
了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将
该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。该议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

    （二）独立董事意见

    公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求
等因素，符合公司实际经营现状，预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合《公
司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关
规定。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，
我们一致同意本次利润分配预案，同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司于 2022 年 4 月 21 日召开了公司第二届监事会第八次会议，审议通过了《关
于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司 2021 年度利润分配预案
充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，兼顾公司未来发展及回报股东，充分
考虑了公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    四、相关风险提示

    （一）公司 2021 年度利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因
素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    （二）公司 2021 年度利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通
过后方可实施。

    特此公告。




                                           陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

                                                             2022 年 4 月 25 日