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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/688102_20241231_NIS8.pdf
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2024-12-31
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关于公司2024年前三季度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/688102_20241231_TR11.pdf
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2024-12-31
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/688102_20241231_VM8Z.pdf
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2024-12-31
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关于增加2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/688102_20241231_7T7I.pdf
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2024-12-31
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第三届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/688102_20241231_XTF2.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-29 |
拟披露年报 |
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2024-11-21
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2024年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-21/688102_20241121_NX18.pdf
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2024-11-12
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关于举办2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-12/688102_20241112_4S0C.pdf
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2024-10-30
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
2 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
3.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3.01 《发行股票的种类和面值》
3.02 《发行方式和发行时间》
3.03 《发行对象及认购方式》
3.04 《定价基准日、发行价格及定价原则》
3.05 《发行数量》
3.06 《本次发行股票的限售期》
3.07 《募集资金规模及用途》
3.08 《股票上市地点》
3.09 《本次发行前滚存未分配利润的安排》
3.10 《本次发行决议的有效期限》
4 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
5 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》
6 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
9 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
10 《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
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2024-10-30
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关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688102_20241030_ZTDR.pdf
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2024-10-30
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陕西斯瑞新材料股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688102_20241030_5CUP.pdf
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2024-10-30
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关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688102_20241030_BH3A.pdf
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2024-10-30
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关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688102_20241030_8SUX.pdf
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2024-10-30
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陕西斯瑞新材料股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688102_20241030_117Q.pdf
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2024-10-30
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关于2024年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688102_20241030_7BQJ.pdf
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2024-10-30
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关于续聘公司2024年度审计机构的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688102_20241030_84ZK.pdf
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2024-10-30
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2024年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688102_20241030_QT5X.pdf
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2024-10-30
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第三届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688102_20241030_38B0.pdf
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2024-10-30
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第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688102_20241030_BDQM.pdf
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2024-10-30
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2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688102_20241030_AFXW.pdf
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-09-11
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关于参加2024年半年度科创板新材料专场集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-11/688102_20240911_M9U4.pdf
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2024-08-16
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关于调整公司2023年股票期权激励计划相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/688102_20240816_6W03.pdf
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2024-08-16
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/688102_20240816_VCEO.pdf
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2024-08-16
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第三届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/688102_20240816_K7YQ.pdf
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2024-08-16
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/688102_20240816_HMXN.pdf
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2024-07-19
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关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理完成工商变更登记换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-19/688102_20240719_RTSH.pdf
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2024-06-27
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2023年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000登记日 ，2024-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-27
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2023年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000除权日 ，2024-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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