证券代码：688102           证券简称：斯瑞新材      公告编号：2022-020


                 陕西斯瑞新材料股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司 4 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         20

普通股股东人数                                                        20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        268,402,778
普通股股东所持有表决权数量                                 268,402,778
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               67.0990
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          67.0990


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    会议由公司董事会召集，董事长王文斌先生主持，采取现场投票和网络投
票相结合的表决方式，本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公
司法》和《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书徐润升先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次
会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                        票数          比例（%）   票数           票数
                                                         （%）         （%）
普通股               267,707,867 99.7410 694,911 0.2590             0 0.0000


2、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                        票数          比例（%）   票数           票数
                                                         （%）         （%）
普通股               267,707,867 99.7410 694,911 0.2590             0 0.0000


3、 议案名称：《关于公司 2021 年度独立董事履职情况报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                        票数          比例（%）   票数           票数
                                                         （%）         （%）
普通股               267,707,867 99.7410 694,911 0.2590             0 0.0000


4、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对            弃权
    股东类型                                             比例            比例
                        票数          比例（%）   票数           票数
                                                         （%）         （%）
普通股               267,707,867 99.7410 694,911 0.2590             0 0.0000


5、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对            弃权
    股东类型                                             比例            比例
                        票数          比例（%）   票数           票数
                                                         （%）         （%）
普通股               267,707,867 99.7410 694,911 0.2590             0 0.0000


6、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对            弃权
    股东类型                                             比例            比例
                        票数          比例（%）   票数           票数
                                                         （%）         （%）
普通股               267,707,867 99.7410 694,911 0.2590             0 0.0000


7、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对            弃权
    股东类型                                             比例            比例
                        票数          比例（%）   票数           票数
                                                         （%）         （%）
普通股               267,707,867 99.7410 694,911 0.2590             0 0.0000
8、 议案名称：《关于追认 2021 年度日常交易超额部分及预计 2022 年度日常关
联交易的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                         反对           弃权
       股东类型                                                   比例            比例
                           票数          比例（%）     票数               票数
                                                                  （%）         （%）
普通股                   92,907,494 99.2575 694,911 0.7425                     0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                              同意                     反对             弃权
           议案名称
序号                       票数          比例（%）    票数   比例（%） 票数 比例（%）
         《关于公司
         2021 年 度 利   6,761,207 90.6799           694,911     9.3201    0      0.0000
6
         润分配预案
         的议案》
         《关于续聘
         公司 2022 年    6,761,207 90.6799           694,911     9.3201    0      0.0000
7
         度审计机构
         的议案》
         《关于追认
         2021 年 度 日
         常关联交易
8        超额部分及
                         6,761,207 90.6799           694,911     9.3201    0        0.00
         预计 2022 年
         度日常关联
         交易的议案》




（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1.议案 1、2、3、4、5、6、7、8 属于普通决议议案，已获得出席本次股东
大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
    2.议案 6、7、8 对中小投资者进行了单独计票；
    3.出席本次股东大会的关联股东王文斌、徐润升、脱文梅、武旭红对议案 8
进行了回避表决。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所

   律师：梁德明、王阳光

2、 律师见证结论意见：

    国浩律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资
格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                    陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会
                                                     2022 年 5 月 19 日