证券代码：688102             证券简称：斯瑞新材          公告编号：2022-022


                陕西斯瑞新材料股份有限公司
            第二届监事会第九次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会
议于 2022 年 6 月 13 日（星期一）在公司 4 楼会议室以现场的方式召开。会议通
知已于 2022 年 6 月 11 日送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，均以现场方式参会。

    会议由监事会主席王万刚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席王万刚先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代
表监事候选人的议案》

    1、审议通过《提名王万刚为第三届监事会非职工代表监事候选人》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《提名樊敏为第三届监事会非职工代表监事候选人》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。同意拟提名王万刚、樊敏为陕
西斯瑞新材料股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司监事会认为：公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订，符合《中
华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法
规、规范性文件的要求及《公司章程》的规定，以及公司治理的实际情况，并一
致通过了该议案。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西
斯瑞新材料股份有限公司监事会议事规则》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                       陕西斯瑞新材料股份有限公司监事会

                                                       2022 年 6 月 14 日