陕西斯瑞新材料股份有限公司
            独立董事关于第三届董事会第一次会议
                        相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立
董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《陕西
斯瑞新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作
为陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真
审阅了公司第三届董事会第一次会议的相关议案资料，现就本次董事会审议的
相关事项发表独立意见如下：

    一、《关于聘任公司总经理的议案》

    我们认为：王文斌先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公
司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除
的情况，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关
规定，并具备与其所聘职务以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。
我们同意公司聘任王文斌先生为公司总经理，任期自第三届董事会第一次会议
审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    二、《关于聘任公司副总经理的议案》

    我们认为：张航先生、马国庆先生、杨平先生、高斌先生均不存在《公司
法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国
证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，其任职资格均符合《公司法》等
法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，并具备与其所聘职务以及行使职
权相适应的任职经历、履职能力和条件。我们同意公司聘任张航先生、马国庆
先生、杨平先生、高斌先生为公司副总经理，任期自第三届董事会第一次会议
审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    三、《关于聘任公司财务负责人的议案》

    我们认为：任磊女士不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司
高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的
情况，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规
定，并具备与其所聘职务以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。
我们同意公司聘任任磊女士为公司财务负责人，任期自第三届董事会第一次会
议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    我们认为：徐润升先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公
司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除
的情况，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关
规定，并具备与其所聘职务以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。
徐润升先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格
已经通过上海证券交易所备案无异议。我们同意公司聘任徐润升先生为公司董
事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届
满之日止。




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