证券代码：688102            证券简称：斯瑞新材          公告编号：2022-027


                 陕西斯瑞新材料股份有限公司
            第三届监事会第一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

     陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议于 2022 年 6 月 30 日在公司 4 楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2022
年 6 月 29 日送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明
了会议召开的时间、地点、内容及方式。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人，均以现场方式参会。

    本次会议由全体监事共同推举王万刚先生主持。会议召开符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议由全体监事共同推举王万刚先生主持，经全体监事表决，形成决议
如下：

    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    公司监事会一致同意选举王万刚先生为公司第三届监事会主席，任期自本次
监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公
告编号：2022-028）。

    特此公告。




                                        陕西斯瑞新材料股份有限公司监事会

                                                           2022 年 7 月 1 日