证券代码：688102           证券简称：斯瑞新材           公告编号：2023-003




                   陕西斯瑞新材料股份有限公司

               第三届监事会第五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于
2023 年 4 月 24 日（星期一）在公司 4 楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于
2023 年 4 月 14 日送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了
会议召开的时间、地点、内容及方式。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
均以现场方式参会。

    会议由监事会主席王万刚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章
程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    一、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司监事会认为：公司监事会根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规
则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，积极有效地开展工作，切实维护公司
利益和全体股东权益，促进了公司规范运作，并就 2022 年度主要工作回顾及 2023 年
度重点工作安排编制了《2022 年度监事会工作报告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，公司监事会认为：根据《公司法》等法律、法规的要求和《公司章程》
等制度的规定，公司编制的 2022 年度财务决算报告，客观、真实、准确地反映了 2022
年度的财务状况和经营成果，并一致通过了该议案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    经审核，公司监事会认为：公司 2022 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022
年年度报告》及其摘要。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，公司监事会认为：报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使
用，及时履行信息披露义务。公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以
及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。综上所述，监事会同意公司《2022 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 上 披 露 的
《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-006）。

    （五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议
案》

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审议，公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案
充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，兼顾公司未来发展及回报股东，充分考
虑了公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关
于 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2023-004）。

     （六）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，公司监事会认为：公司与关联方所发生的日常关联交易为公司生产经营
所需要，符合正常商业逻辑及公平原则，在双方平等协商达成的交易协议的基础上实
施，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利
益的情形，进行上述相关日常关联交易对公司主营业务不构成重大影响。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关
于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。
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     （七）审议通过《关于公司开展有色金属套期保值业务的议案》

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，公司监事会认为：公司开展有色金属套期保值业务主要是为了防范大宗
原材料价格波动对生产经营产生不利影响，符合公司业务发展需要。公司建立健全了
有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务
的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。综上，监事会一致同意公司根
据实际经营情况，开展套期保值业务。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关
于公司开展有色金属套期保值业务的公告》（公告编号：2023-008）。

     （八）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在
确保募投项目正常建设和募集资金安全的前提下实施，不会影响公司募集资金的正常
使用。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增
加资金收益。该事项内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》及相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股
东利益的情形。

    综上，监事会同意公司使用不超过人民币 3,000.00 万元（含）的部分闲置募集资
金进行现金管理。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-011）。

     （九）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     经审核，公司监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具 体 内 容 请 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 上 披 露 的
《2023 年第一季度报告》。

     特此公告。



                                                       陕西斯瑞新材料股份有限公司监事会

                                                                            2023 年 4 月 26 日

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