证券代码：688102            证券简称：斯瑞新材          公告编号：2023-010




                   陕西斯瑞新材料股份有限公司

          关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事
张卫奇先生的辞职申请，张卫奇先生因个人原因辞去公司第三届董事会独立董事职
务，同时一并辞去公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
相关职务，张卫奇先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分
之一，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律
法规及《公司章程》的相关规定，张卫奇先生的离任将自股东大会选举产生新的独
立董事后生效。在此之前，张卫奇先生将按照相关规定继续履行独立董事及其在董
事会专门委员会中的职责。

    公司董事会对张卫奇先生在担任独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感
谢。

    同时，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，
公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公
司第三届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查，同意提名耿英
三为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第
三届董事会任期届满为止。经股东大会审议通过后耿英三先生将同时担任公司第三
届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会相关职务。

    截至目前，耿英三未持有公司股份，与公司董事、监事及高级管理人员、持股
5%以上股份的股东之间均不存在关联关系。该候选人不存在《公司法》《上市公司
独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文
件规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人，亦未受过中国证监
会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒等。目前，该候选人尚未取得独立董事资格
证书，候选人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事
资格培训并取得独立董事资格证书。

    附件：耿英三先生简历

    特此公告！




                                        陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

                                                        2023 年 4 月 26 日
附件：

                               耿英三个人简历

     耿英三，西安交通大学教授（二级），博士研究生导师。分别于 1984 年、1987
年、1997 年于西安交通大学获得学士、硕士、博士学位。1987 年 6 月留校任教至今。
现任西安交通大学电力设备电气绝缘国家重点实验室副主任，西安交通大学电气学
院电器装备及智能化系统研究所所长。2000 年入选教育部高等学校骨干教师，2004
年入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”。

    学术兼职方面，担任中国电工技术学会低压电器专委会主任委员；中国电工技
术学会电器智能化系统及应用专委会委员；全国高压开关设备标准化技术委员会委
员；国际电力设备开断技术会议科学委员会委员；IEEE 高级会员，IEEE EMC XI'AN
CHAPTER 主席。

    长期从事电器智能化理论与技术方面的研究，主持及参与国家重点研发计划项
目、国家 973 计划项目、国家自然科学基金项目、博士点基金项目等 30 余项国家和
省部级项目。出版学术专著 2 部，授权发明专利 72 项，发表学术论文 300 余篇，其
中 SCI 收录 80 篇。获得国家科技成果奖 3 项，其中“输电等级单断口真空断路器关
键技术与应用”获得 2018 年度国家技术发明二等奖，“智能电器理论、关键技术及
系列产品开发”获得 2008 年度国家科技进步二等奖，“空气介质电弧测试、仿真、
调控关键技术及其应用”获得 2004 年度国家科技进步二等奖；另外，获得省部级科
技进步一等奖 4 项。