证券代码：688102              证券简称：斯瑞新材                 公告编号：2023-009



                      陕西斯瑞新材料股份有限公司
               关于修订《董事会议事规则》的公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开
第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，根
据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关规范性文件及《公司章
程》的规定，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体修订情况如下：


                 修订前                                    修订后


第二条 董事会办公室
董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事   第二条 董事会办公室
务。                                       董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事
董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办     务，董事会办公室成员担任董事会办公室负责
公室负责人，保管董事会和董事会办公室印     人，保管董事会和董事会办公室印章。
章。

    除上述条款修改及相关条款序号自动顺延外，《董事会议事规则》中其他条款
不变。此次修订《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。修订后的《董事
会议事规则》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。



    特此公告。



                                              陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

                                                                   2023 年 4 月 26 日