证券代码：688111                证券简称：金山办公           公告编号：2020-005

                      北京金山办公软件股份有限公司
             关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
  遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




         北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 1 日搬

  迁至新地址办公，公司主要办公地址由北京市海淀区清河毛纺路 10 号院 1 号楼

  变更为北京市海淀区西二旗中路 33 号院小米科技园 D 栋。详见公司 2020 年 1

  月 17 日披露于指定媒体及上海证券交易所网站的《金山办公关于主要办公地址

  变更的公告》（公告编号：2020-001）。

         公司于 2020 年 3 月 24 日以现场会议结合通讯表决方式召开公司第二届董事

  会第六次会议，会议审议通过了《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司章

  程>部分条款的议案》, 拟对第五条公司住所做出相应修改，同时对第一百三十

  一条及第一百三十三条等做出适当修改，增加有关副董事长产生方式及职权的相

  关内容。

         本议案涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜尚需经公司 2019 年年度

  股东大会审议通过，并授权董事会及董事会授权人员办理。

         变更情况具体如下：

          原《公司章程》相关条款                   修改后《公司章程》相关条款

第五条     公司住所：北京市海淀区小营西路 第五条       公司住所：北京市海淀区西二旗
33 号二层商业办公 C 区                       中路 33 号院小米科技园 D 栋

第十八条     公司发行的股票，以人民币标明 第十八条       公司发行的股票，以人民币标
面值，每股面值 1 元。                        明面值，每股面值 1 元。


                                                                            －1－
    公司的发起人、认购股份数、持股比例、           公司的发起人、认购股份数、持股比
出资方式如下：                              例、出资方式、出资时间如下：
……                                        ……
                                            第一百三十一条     董事会设董事长 1 人，
第一百三十一条    董事会设董事长 1 人，由
                                            副董事长 1 人，由董事会全体董事的过半
董事会全体董事的过半数选举产生。
                                            数选举产生。
                                            第一百三十三条      副董事长协助董事长
第一百三十三条     董事长不能履行职务或 工作，董事长不能履行职务或者不履行职
者不履行职务时，由半数以上董事共同推举 务时，由副董事长履行职务；副董事长不
一名董事履行职务。                          能履行职务或者不履行职务的，由半数以
                                            上董事共同推举一名董事履行职务。

第二百一十六条     本章程自股东大会通过
                                            第二百一十六条      本章程自股东大会通
并自公司首次公开发行股票并上市之日起
                                            过之日起生效。
生效。

         除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，以工商登记机关最终核准

  的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站

  （www.sse.com.cn）。



         特此公告。




                                                   北京金山办公软件股份有限公司

                                                                           董事会

                                                                2020 年 3 月 25 日




                                                                           －2－