北京金山办公软件股份有限公司                        第二届董事会第八次会议文件


               北京金山办公软件股份有限公司独立董事
     关于公司第二届董事会第八次会议相关议案的独立意见

      北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次
会议拟于 2020 年 6 月 8 日召开。作为公司的独立董事，根据《公司章程》和《独
立董事议事规则》的相关规定，基于独立判断的立场，就本次审议的相关议案发
表如下独立意见：

      一、《关于增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用部分
超募资金增加募投项目投资额的议案》

     经审查，我们认为，公司本次新增部分募投项目实施主体和地点、对全资子
公司增资及使用超募资金增加募投项目投资额，是基于公司募投项目实际经营的
需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于募投项
目的实施。本次调整募投项目未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，决策和
审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相
关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，符合公司及全体股东的利益，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。同意公司
增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用超募资金增加募投项目
投资额事项。同意将上述事项提交股东大会审议。

      二、《关于购买董监高责任险的议案》

     经审查，我们认为，公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险可以为
公司董事、监事及高级管理人员在依法履职过程中可能产生的赔偿责任提供保
障，有利于提高公司治理水平，促进责任人员履行职责，完善公司风险管理体系。
我们同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的事项，并同意将上述事
项提交股东大会审议。

                               （以下无正文）