金山办公：2020年第一次临时股东大会会议材料2020-06-17
北京金山办公软件股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
会议材料
2020年06月24日
金山办公2020年第一次临时股东大会
股东大会须知
为保障北京金山办公软件股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，
维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺
利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《北京金山办公软件股份有限公司章程》、
《北京金山办公软件股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上交所的有
关规定，特制定本须知。
一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、
见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前10分钟到会议现场办理签
到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参
会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股
东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会
上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应
与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事
会秘书咨询。
五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。
现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表
决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设
的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错
填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决
票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。
六、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东
大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当
场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
七、公司聘请北京市君合律师事务所列席本次股东大会，并出具法律意见。
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金山办公2020年第一次临时股东大会
八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议
开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正
常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司
有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
十、特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参
会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当
日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前
来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
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金山办公2020年第一次临时股东大会
股东大会议程
时间：2020年06月24日（星期三）下午14时00分
地点：公司会议室
召集人：北京金山办公软件股份有限公司董事会
主持：董事长葛珂先生
一、大会主持人葛珂先生宣布北京金山办公软件股份有限公司2020年第一
次临时股东大会开始并致辞。
二、宣布现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况。
三、本次股东大会审议内容包括：
1、 《关于增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用部
分超募资金增加募投项目投资额的议案》
2、 《关于购买董监高责任险的议案》
四、与会股东对公司上述议案逐项进行审议。
五、与会股东推举计票、监票人员。
六、与会股东对上述议案进行投票表决。
七、统计表决票，宣读表决结果。
八、大会主持人宣读2020年第一次临时股东大会决议。
九、与会代表在大会决议和会议记录上签字盖章。
十、大会主持人宣布会议结束。
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金山办公2020年第一次临时股东大会
2020年第一次临时股东大会会议议案一
关于增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及
使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案
各位股东及股东代表：
为使得募集资金有效使用并加快募投项目的实施进度，促进各项募投项目的
开展，拟在原有实施地点上增加全资子公司珠海金山办公软件有限公司（以下简
称“珠海金山办公”）、武汉金山办公软件有限公司（以下简称“武汉金山办公”）、
广州金山移动科技有限公司（以下简称“广州金山移动”）为实施主体，分别对
应珠海、武汉、广州为募投项目实施地点。（注1）
本次拟使用募集资金1.5亿元增资到全资子公司广州金山移动，广州金山移
动将在银行开立募集资金专户并与各方签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
同时，为了更好实施WPS全球化战略，继续增强全球营销服务网络建设的覆
盖面，本次拟使用超募资金51,496.24万元将“全球营销网络服务中心建设项目”
预算投资额调整至61,763.16万元。（注2）
注1：增加募投项目实施地点后，公司募集资金投资项目的计划投资情况如
下所示：
序号 项目名称 项目实施地点
1 WPS Office办公软件客户端增强与优化项目 北京、珠海、武汉、广州
2 WPS Office办公软件安全可靠增强与优化项目 北京、珠海、武汉
基于海量语料的人机协同辅助写作系统研发项
3 北京、合肥、珠海、武汉
目
4 AI自然语言处理平台项目 北京、合肥、珠海、武汉
5 AI计算机视觉识别平台项目 北京
6 办公产品云服务研发中心建设项目 北京、武汉、珠海、广州
7 互联网增值服务研发项目 北京、武汉、珠海、广州
8 WPS Office办公产品及服务全球化研发升级项目 北京、武汉、珠海、广州
9 全球技术服务支持中心建设项目 北京、珠海、广州、武汉
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金山办公2020年第一次临时股东大会
10 全球营销网络服务中心建设项目 北京、珠海、广州、武汉
以上实施地点“珠海”由全资子公司珠海金山办公实施，“武汉”由全资子公司武汉金
山办公实施，“广州”由全资子公司广州金山移动实施，“合肥”由全资子公司安徽金山办
公软件有限公司实施，“北京”由金山办公实施。
注2：募集资金投资项目“全球营销网络服务中心建设项目”（以下简称“该
项目”）原计划投资情况如下：
总投资额 拟用募集资金投入金 拟用超募资金增加后
序号 方向/项目名称
（单位：万元） 额（单位：万元） 的投入金额（万元）
全球营销网络服务中心
10 10,266.92 10,266.92 61,763.16
建设项目
以上议案提请股东及股东代表予以审议和表决。
北京金山办公软件股份有限公司董事会
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金山办公2020年第一次临时股东大会
2020年第一次临时股东大会会议议案二
关于购买董监高责任险的议案
各位股东及股东代表：
为保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使
权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为
全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”），责
任保险的具体方案如下：
1、投保人：北京金山办公软件股份有限公司
2、被保险人：公司及董事、监事、高级管理人员
3、赔偿限额：人民币10,000万元
4、保费支出：不超过40万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据为
准）
5、保险期限：保险合同生效后12个月
为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理层
办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；
确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及
其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及
处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之
前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
本议案请股东及股东代表予以审议和表决。
北京金山办公软件股份有限公司董事会
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