证券代码：688111              证券简称：金山办公          公告编号：2021-019

                   北京金山办公软件股份有限公司
               第二届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次

会议通知于 2021 年 4 月 26 日以邮件方式发出送达全体监事，会议于 2021 年 4

月 29 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实

际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、

部门规章、规范性文件以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称

“《公司章程》”）、《北京金山办公软件股份有限公司监事会议事规则》（以

下简称“《监事会议事规则》”）的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告及正文的议案》；

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒

体的《金山办公 2021 年第一季度报告》及《金山办公 2021 年第一季度报告正文》。

    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司使用部分超募资金补充流动资金的议案》。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《金
山办公关于公司使用部分超募资金补充流动资金的公告》（公告编号：2021-021）。

    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。

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特此公告。




             北京金山办公软件股份有限公司

                                    监事会

                         2021 年 4 月 30 日




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