北京金山办公软件股份有限公司                       第二届董事会第十三次会议文件




               北京金山办公软件股份有限公司独立董事
    关于公司第二届董事会第十三次会议相关议案的独立意见

      北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
三次会议拟于 2021 年 4 月 29 日召开。作为公司的独立董事，根据《北京金山办
公软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京金山办公软
件股份有限公司独立董事议事规则》的相关规定，基于独立判断的立场，就本次
审议的相关议案发表如下独立意见：

      一、《关于更换公司财务负责人的议案》

     经核查，我们认为：崔研女士具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上
市公司高级管理人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，未发现
有《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市
场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则（2020 年
12 月修订）》和《公司章程》等规定的条件，且任命程序合法有效。我们一致
同意聘任崔研女士为公司财务负责人。

      二、《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

     经核查，我们认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金符合公司发展
需要，有利于提高资金使用效率、减少公司的财务费用支出、降低公司资产负债
率。从内容和程序上，符合《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北
京金山办公软件股份有限公司募集资金管理办法》及《公司章程》等相关规定。
公司本次使用部分超募资金 77,000 万元用于永久补充流动资金没有与募集资金
投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，我们同意公司本次使用部分超
募资金人民币 77,000 万元用于永久补充流动资金事项，并同意将该议案提交公
司股东大会审议。

                               （以下无正文）
北京金山办公软件股份有限公司                   第二届董事会第十三次会议文件


（本页无正文，为北京金山办公软件股份有限公司独立董事关于公司第二届董事
会第十三次会议相关议案的独立意见签字页）




全体独立董事：




        【路鹏】               【陈作涛】              【曲静渊】




                                                       2021 年 4 月 29 日