北京金山办公软件股份有限公司                           第二届董事会第十四次会议文件



                北京金山办公软件股份有限公司独立董事

    关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

     北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四
次会议拟于 2021 年 5 月 12 日召开。作为公司的独立董事，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券
交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《公司章程》和《独立
董事议事规则》的相关规定，基于独立判断的立场，就本次审议的相关议案发表
如下独立意见：

     一、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

     1. 公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的拟定及审议流
程符合《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
     2. 未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实
施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
     3. 公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《公司法》《证券法》
《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近 12 个月
内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构认定为不适当人选的情
形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司
董事、高级管理人员情形的；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
不存在中国证监会认定的其他情形。该名单人员均符合《管理办法》《上市规则》
规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定
的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有
效。
     4. 公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》符合《公司法》《证券法》
《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对
象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、授
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予价格、任职期限、归属条件、归属日等事项）未违反有关法律、法规和规范性
文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
     5. 公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。
     6. 公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》《证券法》
《管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定回避表决。
     7. 公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励
机制，增强公司管理团队和优秀员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命
感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
     经核查，我们认为：公司本次限制性股票激励计划的实施有利于公司的持续
发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是
中小股东利益的情形。本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法
规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。我们一致同意公司实
行本次限制性股票激励计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

     二、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

     经核查，我们认为：公司本次限制性股票激励计划考核指标的设立符合法律
法规和《公司章程》的基本规定。考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩
考核和个人层面绩效考核。
     对于公司层面的业绩考核，公司选取营业收入作为公司层面业绩考核指标，
上述指标为公司核心财务指标，能够真实反映公司的经营情况、市场占有能力或
获利能力，同时也是预测企业经营业务拓展趋势的重要标志。
     公司是国内领先的办公软件和服务提供商，主要从事 WPS Office 办公软件
产品及服务的设计研发及销售推广。由于办公软件产品技术门槛较高，国内办公
软件市场中，仅有数家厂商参与竞争。近年来，国内桌面市场经过快速发展，微
软及公司已取得明显的竞争优势，市场中形成了微软、公司同台竞争，其他厂商
跟进发展的竞争态势。
     在此背景下，根据行业特点及自身情况，经过合理预测并兼顾本计划的激励
作用，公司为本次限制性股票激励计划设定了上述营业收入指标。公司所设定的
考核目标是充分考虑了公司目前经营状况以及未来发展规划等综合因素，指标设
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定合理、科学。
     除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够
对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前
一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到归属的条件。
     公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设
定具有科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划
的考核目的。我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

     （以下无正文）
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（本页无正文，为北京金山办公软件股份有限公司独立董事关于公司第二届董事
会第十四次会议相关议案的独立意见签字页）




     全体独立董事：




                __________     __________          __________

                 【路鹏】      【陈作涛】         【曲静渊】



                                                       2021 年 5 月 12 日