证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2021-030
北京金山办公软件股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 2 日
（二） 股东大会召开的地点：北京新神力酒店
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 210
普通股股东人数 210
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 352,664,515
普通股股东所持有表决权数量 352,664,515
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
76.4998
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 76.4998
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会
议由公司董事长邹涛先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有
关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书兼副总经理宋涛先生出席会议，总经理章庆元先生、财务负责人
崔研女士、副总经理肖玢女士、毕晓存女士、姜志强先生列席现场会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 352,664,515 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 352,664,515 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 352,664,515 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2021 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 352,664,515 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 352,664,515 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 352,664,515 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,043,060 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 349,892,262 99.2139 2,772,253 0.7861 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2020 年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘 2021
年度财务和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 352,664,515 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》部分条款
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 352,664,515 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 352,664,515 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 352,205,241 99.8697 459,274 0.1303 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 352,205,241 99.8697 459,274 0.1303 0 0.0000
14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 352,205,241 99.8697 459,274 0.1303 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
号
6 关于公司 2020 年度 77,480,803 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
利润分配方案的议案
7 关于公司 2021 年度 47,043,060 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
日常关联交易预计的
议案
8 关于授权继续使用闲 74,708,550 96.4220 2,772,253 3.5780 0 0.0000
置自有资金购买理财
产品的议案
9 关于公司 2020 年度 77,480,803 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
财务审计费用、内部
控制审计费用及续聘
2021 年度 财务和内
部控制审计机构的议
案
10 关于修订《北京金山 77,480,803 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
办公软件股份有限公
司章程》部分条款的
议案
12 关于公司《2021 年限 77,021,529 99.4072 459,274 0.5928 0 0.0000
制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的
议案
13 关于公司《2021 年限 77,021,529 99.4072 459,274 0.5928 0 0.0000
制性股票激励计划实
施考核管理办法》的
议案
14 关于提请股东大会授 77,021,529 99.4072 459,274 0.5928 0 0.0000
权董事 会办理 2021
年限制性股票激励计
划相关事宜的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、第 10、12、13、14 项议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持
有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本
次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、第 6、7、8、9、10、12、13、14 项议案对中小投资者进行了单独计票。
3、第 7 项议案，关联股东 Kingsoft WPS Corporation Limited、天津奇文一维企业
管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文二维企业管理咨询合伙企业（有限合
伙）、天津奇文三维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文四维企业管理
咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文五维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、
天津奇文六维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文七维企业管理咨询
合伙企业（有限合伙）、天津奇文九维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津
奇文十维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：石铁军、孙筱
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，
以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，
由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司董事会
2021 年 6 月 3 日