证券代码：688111            证券简称：金山办公           公告编号：2021-033

                  北京金山办公软件股份有限公司

               第二届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、   监事会会议召开情况

    北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次

会议通知于 2021 年 5 月 30 日以邮件方式发出送达全体监事，会议于 2021 年 6

月 2 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际

参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部

门规章、规范性文件以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》、《北京金山

办公软件股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

    二、   监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；

    监事会意见：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规

范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主

体资格；本次激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和

规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券

交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》规定的激励对象条件，符合

公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，

其作为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司确定本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以

及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关

                                      1
规定。

    因此，监事会同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2021 年 6

月 2 日，并同意以 45.86 元/股的授予价格向 223 名激励对象授予 70.00 万股限制

性股票。

    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

的《北京金山办公软件股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公

告》（公告编号：2021-034）。

    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。




                                            北京金山办公软件股份有限公司

                                                                    监事会

                                                           2021 年 6 月 3 日




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