证券代码：688111            证券简称：金山办公           公告编号：2021-040

                  北京金山办公软件股份有限公司

               第二届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、   监事会会议召开情况

    北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次

会议通知于 2021 年 8 月 19 日以邮件方式发出送达全体监事，会议于 2021 年 8

月 24 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实

际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、

部门规章、规范性文件以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》《北京金山

办公软件股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

    二、   监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》；

   具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒

体的《金山办公 2021 年半年度报告》及《金山办公 2021 年半年度报告摘要》。

    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告的议案》；

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒

体的《金山办公 2021 年半年度度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公

告编号：2020-041）。

    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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    （三）审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》；

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒
体的《金山办公金山办公关于对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项
目投资额的公告》（公告编号：2020-042）。

    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    （四）审议通过《关于使用部分募集资金为全资子公司增资以实施募投项
目的议案》；

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒

体的《金山办公金山办公关于对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项

目投资额的公告》（公告编号：2020-042）。

    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    （五）审议通过《关于公司对外投资设立私募基金暨关联交易的议案》；
   具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒
体的《金山办公关于与关联方合作投资私募基金的公告》（公告编号：2020-043）。
   表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。




                                           北京金山办公软件股份有限公司

                                                                   监事会

                                                        2021 年 8 月 25 日




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