证券代码：688111           证券简称：金山办公            公告编号：2021-047

                北京金山办公软件股份有限公司

    关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案

                            并延期的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

    2021 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 9 月 17 日

3. 股东大会股权登记日：

     股份类别        股票代码       股票简称              股权登记日
       A股             688111       金山办公               2021/9/3



二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：公司股东 Kingsoft WPS Corporation Limited

2. 提案程序说明

    公司已于 2021 年 8 月 25 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
披露了《金山办公关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2021-044），合计持有 52.71%股份的股东公司股东 Kingsoft WPS Corporation
Limited 在 2021 年 9 月 6 日提出临时提案《关于修订<北京金山办公软件股份有
限公司章程>部分条款的议案》并书面提交公司董事会，并按照《北京金山办公
软件股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）《北京金山办公软件股份有限公
司股东大会议事规则》（简称“《股东大会议事规则》”）有关规定予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    2021 年 9 月 6 日，合计持有公司 52.71%股份的股东 Kingsoft WPS Corporation
Limited 向董事会提交《关于提请北京金山办公软件股份有限公司 2021 年第一次
临时股东大会临时议案的函》，提案人在函件中表示，在充分考虑公司利益及未
来发展的前提下，现提请增加如下临时提案，并提交 2021 年第一次临时股东大
会审议：
    1、《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司章程>部分条款的议案》
    根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，经公司董事
会核实，截至提案日，Kingsoft WPS Corporation Limited 持有 243,000,000 股公司
股份，占公司总股本的 52.71％。提案人有权利向董事会书面递交临时提案；上
述提案内容属于股东大会审议范围，有明确议题，按照《股东大会议事规则》有
关规定予以公告。


4. 股东大会延期情况说明
    为进一步明确《公司章程》有关公司股份回购的决策审议程序，公司拟修订
《公司章程》相应条款，公司原定于 2021 年 9 月 10 日召开的公司 2021 年第一
次临时股东大会将延期至 2021 年 9 月 17 日。本次股东大会延期召开符合《股东
大会议事规则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及
《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 8 月 25 日公告的原股东大会通知事
    项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2021 年 9 月 17 日   14 点 00 分
    召开地点：北京市海淀区西三旗安宁北里 8 号北京泰山饭店二层礼贤厅

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间：2021 年 9 月 17 日
    网络投票结束时间：2021 年 9 月 17 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型


                                                            投票股东类型
序号                        议案名称
                                                              A 股股东

非累积投票议案
1      关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案             √
2      关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案               √
3      关于使用部分募集资金为全资子公司增资以实施募投             √
       项目的议案
4      关于公司对外投资设立私募基金暨关联交易的议案               √
5      关于修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》部             √
       分条款的议案


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    本次提交股东大会审议的议案 1 已经公司第二届董事会第十三次会议、第二
届监事会第十一次会议审议通过，议案 2-4 已经公司第二届董事会第十六次会议、
第二届监事会第十四次会议审议通过，议案 5 已经第二届董事会第十七次会议审
议通过，公司相关公告已于 2021 年 4 月 30 日、2021 年 8 月 25 日、2021
年 9 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。
2、 特别决议议案：5
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5


4、 涉及关联股东回避表决的议案：4
   应回避表决的关联股东名称：雷军、求伯君


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无




    特此公告。




                                    北京金山办公软件股份有限公司董事会
                                                       2021 年 9 月 7 日
附件 1：授权委托书

                                   授权委托书
北京金山办公软件股份有限公司：
    兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 17 日召
开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号                  非累积投票议案名称                   同意    反对        弃权
1        关于公司使用部分超募资金永久补充流动资
         金的议案
2        关于使用部分超募资金增加募投项目投资额
         的议案
3        关于使用部分募集资金为全资子公司增资以
         实施募投项目的议案
4        关于公司对外投资设立私募基金暨关联交易
         的议案
5        关于修订《北京金山办公软件股份有限公司章
         程》部分条款的议案




委托人签名（盖章）：                        受托人签名：
委托人身份证号：                            受托人身份证号：


                                           委托日期：      年     月      日


备注：
   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。