证券代码：688111            证券简称：金山办公      公告编号：2021-059

              北京金山办公软件股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西二旗中路 33 号院小米科技园 D
栋 10 层紫禁城会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         33

普通股股东人数                                                        33

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        319,834,388

普通股股东所持有表决权数量                                 319,834,388

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               69.3783
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          69.3783


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会
 议由公司董事长邹涛先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有
 关规定。

 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 3、董事会秘书兼副总经理宋涛先生出席会议，总经理章庆元先生、副总经理肖
       玢女士、副总经理毕晓存女士、副总经理姜志强先生、财务负责人崔研女士
       视频会议形式接入。



 二、      议案审议情况

 （一） 非累积投票议案

 1、 议案名称：关于变更公司 2021 年度财务和内部控制审计机构的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                                        同意                反对                 弃权
         股东类型                              比例             比例                      比例
                                 票数                   票数                  票数
                                               （%）          （%）                       （%）
          普通股          319,831,788 99.9991             2,600   0.0009             0 0.0000


 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                           同意                 反对               弃权
议案
              议案名称                            比例              比例               比例
序号                                票数                    票数               票数
                                                  （%）           （%）              （%）
        关于变更公司 2021 年度
 1      财务和内部控制审计机       45,208,986     99.9942    2,600   0.0058           0    0.0000
        构的议案


 （三） 关于议案表决的有关情况说明

 1、第【1】项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

   律师：孙筱、李卉怡

2、 律师见证结论意见：

   公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，
以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，
由此作出的股东大会决议合法有效。


   特此公告。




                                   北京金山办公软件股份有限公司董事会
                                                     2021 年 11 月 17 日