北京金山办公软件股份有限公司                     第二届董事会第二十一次会议文件



                北京金山办公软件股份有限公司独立董事

  关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

     北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
一次会议已于 2021 年 12 月 28 日召开。作为公司的独立董事，根据《公司章程》
和《独立董事议事规则》的相关规定，基于独立判断的立场，就本次审议的相关
议案发表如下独立意见：

     一、关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予权益价格的议案

     经核查，公司董事会本次对 2021 年限制性股票激励计划授予权益价格的调
整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司
《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等法律、法规和规范性文件中关于激
励计划调整的相关规定及公司 2020 年年度股东大会对董事会的授权范围，调整
程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司
对本次激励计划授予权益价格的调整。

     二、关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案

     1、根据公司 2020 年年度股东大会的授权，董事会确定公司本次激励计划的
部分预留授予日为 2021 年 12 月 28 日，该授予日符合《管理办法》等法律法规、
规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相
关规定。
     2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实
施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
     3、公司确定部分预留授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》《证
券法》等相关法律法规和《公司章程》中关于本次激励计划有关任职资格规定，
均符合《管理办法》规定的激励对象条件，均符合《上海证券交易所科创板上市
规则》的要求，均符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年
限制性股票激励计划部分预留授予激励对象的主体资格合法、有效。
     4、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公
司激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责
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任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
     综上，全体独立董事认为公司本次激励计划的预留授予条件已经成就，同意
公司本次激励计划的部分预留授予日为 2021 年 12 月 28 日，并同意以 45.26 元/
股的授予价格向 13 名符合授予条件的激励对象授予 13.83 万股限制性股票。
     （以下无正文）
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（本页无正文，为北京金山办公软件股份有限公司独立董事关于公司第二届董事
会第二十一次会议相关议案的独立意见签字页）




全体独立董事：




        【路鹏】               【陈作涛】               【曲静渊】




                                                       2021 年 12 月 28 日
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（本页无正文，为北京金山办公软件股份有限公司独立董事关于公司第二届董事
会第二十一次会议相关议案的独立意见签字页）




全体独立董事：




        【路鹏】               【陈作涛】               【曲静渊】




                                                       2021 年 12 月 28 日
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（本页无正文，为北京金山办公软件股份有限公司独立董事关于公司第二届董事
会第二十一次会议相关议案的独立意见签字页）




全体独立董事：




        【路鹏】               【陈作涛】               【曲静渊】




                                                       2021 年 12 月 28 日