证券代码：688111             证券简称：金山办公           公告编号：2021-066

                   北京金山办公软件股份有限公司
               第二届监事会第十八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次

会议通知于 2021 年 12 月 24 日以邮件方式发出送达全体监事，会议于 2021 年

12 月 28 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，

实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、

部门规章、规范性文件以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称

“《公司章程》”）、《北京金山办公软件股份有限公司监事会议事规则》（以

下简称“《监事会议事规则》”）的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予权益价格的议

案》

    监事会意见：本次公司根据 2020 年年度权益分派情况对 2021 年限制性股票

激励计划授予权益价格的调整和审议程序，均符合《上市公司股权激励管理办

法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不会对公司

财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司股东利益的情形。监事会

同意公司对本次 2021 年限制性股票激励计划授予权益价格的调整。

    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

的《金山办公关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予权益价格的公告》（公


                                                                       －1－
告编号：2021-067）。

    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    （二）审议通过《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》

    监事会意见：公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁

止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

    本次激励计划部分预留授予激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律、

法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管

理办法》《上海证券交易所科创板上市规则》等规定的激励对象条件，符合公司

《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司 2021

年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    本次激励计划的部分预留授予日确定为 2021 年 12 月 28 日符合《上市公司

股权激励管理办法》及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有

关授予日的相关规定。

    因此，公司监事会认为本次激励计划设定的预留授予条件已经成就，同意公

司本次激励计划的部分预留授予日为 2021 年 12 月 28 日，并同意以 45.26 元/股

的授予价格向 13 名符合授予条件的激励对象授予 13.83 万股限制性股票。

    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

的《金山办公关于向激励对象授予部分预留限制性股票的公告》（公告编号：

2021-068）。

    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。



    特此公告。




                                                                   －2－
北京金山办公软件股份有限公司

                       监事会

           2021 年 12 月 29 日




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