证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2022-020
北京金山办公软件股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西三旗安宁北里 8 号北京泰山饭店
二层圣贤厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 48
普通股股东人数 48
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 321,254,982
普通股股东所持有表决权数量 321,254,982
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
69.6865
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.6865
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由
公司董事长邹涛先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规
定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书兼副总经理宋涛先生出席会议，总经理章庆元先生、副总经理姜
志强先生列席现场会议。副总经理毕晓存女士电话接入会议，副总经理肖玢
女士、财务负责人崔研女士请假未参加会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 321,251,326 99.9988 0 0.0000 3,656 0.0012
2、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 321,251,326 99.9988 0 0.0000 3,656 0.0012
3、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 321,251,326 99.9988 0 0.0000 3,656 0.0012
4、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 321,251,326 99.9988 0 0.0000 3,656 0.0012
5、 议案名称：关于公司 2022 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 321,254,182 99.9997 0 0.0000 800 0.0003
6、 议案名称：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 321,251,126 99.9987 0 0.0000 3,856 0.0013
7、 议案名称：关于公司 2021 年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘 2022
年度财务和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 320,996,565 99.9195 163,057 0.0507 95,360 0.0298
8、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 321,195,901 99.9816 59,081 0.0184 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,163,331 99.9976 0 0.0000 600 0.0024
10、 议案名称：关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 313,722,190 97.6551 7,529,292 2.3437 3,500 0.0012
11、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 317,709,757 98.8965 3,545,025 1.1035 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 317,709,757 98.8965 3,545,025 1.1035 0 0.0000
13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 317,709,757 98.8965 3,545,025 1.1035 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
14.00 关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
得票数占
出席会议
议案 是否当
议案名称 得票数 有效表决
序号 选
权的比例
（%）
14.01 关于提名雷军为公司第三届董事会 318,296,351 99.0790 是
非独立董事候选人的子议案
14.02 关于提名求伯君为公司第三届董事 319,723,214 99.5231 是
会非独立董事候选人的子议案
14.03 关于提名邹涛为公司第三届董事会 315,027,857 98.0616 是
非独立董事候选人的子议案
14.04 关于提名刘伟为公司第三届董事会 315,084,703 98.0793 是
非独立董事候选人的子议案
14.05 关于提名葛珂为公司第三届董事会 319,723,214 99.5231 是
非独立董事候选人的子议案
14.06 关于提名章庆元为公司第三届董事 317,253,258 98.7543 是
会非独立董事候选人的子议案
15.00 关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案
得票数占
出席会议
议案 是否当
议案名称 得票数 有效表决
序号 选
权的比例
（%）
15.01 关于提名马一德为公司第三届董事 320,832,829 99.8685 是
会独立董事候选人的子议案
15.02 关于提名方爱之为公司第三届董事 320,960,544 99.9083 是
会独立董事候选人的子议案
15.03 关于提名王宇骅为公司第三届董事 320,427,606 99.7424 是
会独立董事候选人的子议案
16.00 关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
得票数占
出席会议
议案 是否当
议案名称 得票数 有效表决
序号 选
权的比例
（%）
16.01 关于提名彭博为公司第三届监事会 317,978,747 98.9801 是
非职工代表监事候选人的子议案
16.02 关于提名李翊为公司第三届监事会 320,960,544 99.9083 是
非职工代表监事候选人的子议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
7 关于公司 2021 年度财务 50,527,392 99.4911 163,057 0.3210 95,360 0.1879
审计费用、内部控制审
计费用及续聘 2022 年度
财务和内部控制审计机
构的议案
8 关于公司 2021 年度利润 50,726,728 99.8836 59,081 0.1164 0 0.0000
分配方案的议案
9 关于公司 2022 年度日常 23,316,036 99.9974 0 0.0000 600 0.0026
关联交易预计的议案
10 关于授权继续使用闲置 43,253,017 85.1675 7,529,292 14.825 3,500 0.0070
自有资金购买理财产品 5
的议案
11 关于公司《2022 年限制 47,240,584 93.0196 3,545,025 6.9804 0 0.0000
性股票激励计划（草
案）》及其摘要的议案
12 关于公司《2022 年限制 47,240,584 93.0196 3,545,025 6.9804 0 0.0000
性股票激励计划实施考
核管理办法》的议案
13 关于提请股东大会授权 47,240,584 93.0196 3,545,025 6.9804 0 0.0000
董事会办理 2022 年限制
性股票激励计划相关事
宜的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、第 11、12、13 项议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的
表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股
东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、第 7、8、9、10、11、12、13 项议案对中小投资者进行了单独计票。
3、第 9 项议案，关联股东 Kingsoft WPS Corporation Limited、天津奇文一维企业
管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文二维企业管理咨询合伙企业（有限合
伙）、天津奇文三维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文四维企业管理
咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文五维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、
天津奇文六维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文七维企业管理咨询
合伙企业（有限合伙）、天津奇文九维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津
奇文十维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：李若晨、孙筱
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，
以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，
由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日