北京金山办公软件股份有限公司                     第三届董事会第一次会议文件




                北京金山办公软件股份有限公司独立董事
      关于公司第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见

      北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一
次会议于 2022 年 4 月 28 日召开。作为公司的独立董事，根据《北京金山办公软
件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京金山办公软件股
份有限公司独立董事议事规则》的相关规定，基于独立判断的立场，就本次审议
的相关议案发表如下独立意见：

      一、《关于聘任公司总经理的议案》

     经核查，我们认为：拟聘任章庆元为公司总经理，符合公司实际经营需要，

符合公司法等相关法规及公司章程的规定，有利于公司的健康发展。我们同意《关

于聘任公司总经理的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

      二、《关于聘任公司副总经理的议案》

     经核查，我们认为：拟聘任毕晓存、姜志强、庄湧、宋涛担任公司副总经理，

符合公司实际经营需要，符合公司法等相关法规及公司章程的规定，有利于公司

的健康发展。我们同意《关于聘任公司副总经理的议案》，并同意将该议案提交

公司董事会审议。

      三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

     经核查，我们认为：拟聘任宋涛担任公司董事会秘书，符合公司实际经营需

要，符合公司法等相关法规及公司章程的规定，有利于公司的健康发展。我们同

意《关于聘任公司董事会秘书的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

      四、《关于聘任公司财务负责人的议案》

     经核查，我们认为：拟聘任崔研担任公司财务负责人，符合公司实际经营需

要，符合公司法等相关法规及公司章程的规定，有利于公司的健康发展。我们同

意《关于聘任公司财务负责人的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
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       五、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授

予权益数量的议案》

     经核查，我们认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单

及授予权益数量的调整符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》

等法律、法规和规范性文件中关于股权激励计划调整的相关规定，履行了必要的

程序，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。调整后的激

励对象调均在公司 2021 年年度股东大会批准的激励计划所确定的激励对象名单

内，不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。因此，

我们一致同意公司对 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量

进行调整。

       六、《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票

的议案》

     经核查，我们认为：

     1、根据公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会确定公司本次激励计划的

首次授予日为 2022 年 4 月 29 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》

等法律、法规以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日

的相关规定。

     2、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性

文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资

格。

     3、公司确定授予限制性股票的激励对象，均符合相关法律、法规和《公司

章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《上市公司股权激

励管理办法》规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其

作为公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
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     4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划

或安排。

     5、董事会在审议本次授予相关事项时，审议程序及表决程序符合相关法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司实施本次激励计划有利于进一步

完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，增强公司管理团队和骨干人

员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存

在损害公司及全体股东的利益的情形。

     综上，同意公司本次激励计划的首次授予日为 2022 年 4 月 29 日，同意以

【45.86】元/股的授予价格向【125】名激励对象授予 80.00 万股限制性股票。

      七、《关于独立董事津贴的议案》

     经核查，我们认为：公司独立董事津贴是参照公司同行业及所在地区薪酬水

平，并结合公司规模及经营管理的实际情况制定的，作为公司独立董事，我们认

为公司本次独立董事津贴发放标准，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于

调动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职。本次独立董事津贴确定不

存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关决策程序合法有效。

我们同意将《关于调整公司独立董事津贴的议案》提交公司股东大会审议。



                               （以下无正文）
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（本页无正文，为北京金山办公软件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事
会第一次会议相关议案的独立意见签字页）




全体独立董事：




       【马一德】              【方爱之】              【王宇骅】




                                                       2022 年 4 月 28 日