金山办公：金山办公第三届监事会第一次会议决议公告2022-04-29
证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2022-022
北京金山办公软件股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”或“金山办公”）第三届
监事会第一次会议通知于 2022 年 4 月 25 日以邮件方式发出送达全体监事，会议
于 2022 年 4 月 28 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监
事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、《北京金山办公软件股份有限公司监事会议事规
则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的相关规定。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山
办公关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表
的公告》（公告编号：2022-023）。
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《金山
办公 2022 年第一季度报告》。
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（三）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
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名单及授予权益数量的议案》
监事会意见：本次对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励
计划”）首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整（以下简称“本次调整”）
符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《北京金山
办公软件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”）及其摘要等相关规定，调整程序符合相关规定，不存在损
害公司及全体股东利益的情况。调整后的激励对象均在公司 2021 年年度股东大
会批准的激励计划所确定的激励对象名单内，不存在禁止获授限制性股票的情
形，激励对象的主体资格合法、有效。同意公司对 2022 年限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山
办公关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数
量的公告》（公告编号：2022-024）。
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（四）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
监事会意见：公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁
止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励
计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件规定
的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定
的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，
其作为公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司确定本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划
（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
因此，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为 2022 年 4 月 29 日，并
同意以 45.86 元/股的授予价格向 125 名激励对象授予 80.00 万股限制性股票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山
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办公关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》
（公告编号：2022-025）。
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 29 日
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