北京金山办公软件股份有限公司
  2022年第一次临时股东大会
          会议材料




         2022年09月27日
金山办公2022年第一次临时股东大会



                               股东大会须知

    为保障北京金山办公软件股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，
维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺
利召开，根据《中华人民共和国公司法》《北京金山办公软件股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、《北京金山办公软件股份有限公司股东大会议事
规则》及中国证监会、上交所的有关规定，特制定本须知。
    一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
    二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、
见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
    三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前10分钟到会议现场办理签
到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参
会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
    四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股
东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会
上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应
与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事
会秘书咨询。
    五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。
现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表
决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设
的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无
法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写
表决表，填毕由大会工作人员统一收票。
    六、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东
大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当
场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
    七、公司聘请北京市君合律师事务所列席本次股东大会，并出具法律意见。

                                        2
金山办公2022年第一次临时股东大会


    八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议
开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正
常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司
有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
    九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
    十、特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参
会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当
日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前
来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。




                                    3
金山办公2022年第一次临时股东大会



                               股东大会议程



    时间：2022年09月27日（星期二）下午14时00分


    地点：北京市海淀区西三旗安宁北里 8 号北京泰山饭店二层


    召集人：北京金山办公软件股份有限公司董事会


    主持：董事长邹涛先生


    一、大会主持人邹涛先生宣布北京金山办公软件股份有限公司2022年第一
次临时股东大会开始并致辞。
    二、宣布现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况。
    三、本次股东大会审议内容包括：
     1、    《关于独立董事津贴的议案》
     2、    《关于授权调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
     3、    《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司章程>部分条款的议
案》
    四、与会股东对公司上述议案逐项进行审议。
    五、与会股东推举计票、监票人员。
    六、与会股东对上述议案进行投票表决。
    七、统计表决票，宣读表决结果。
    八、大会主持人宣读2022年第一次临时股东大会决议。
    九、与会代表在大会决议和会议记录上签字盖章。
    十、大会主持人宣布会议结束。




                                     4
金山办公2022年第一次临时股东大会



2022年第一次临时股东大会会议议案一


                         关于独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定，结合
目前整体经济环境、公司所处行业上市公司的独立董事津贴水平，公司拟将公司
独立董事津贴标准确定为每人每年15万元（税前）。
    本次独立董事津贴标准自公司股东大会通过之日起开始执行。独立董事津贴
按月发放。独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，独立董事津贴按
其实际任期计算并予以发放。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费等按
法律法规及《公司章程》规定履行职权所需的费用均由公司承担。
    本议案请股东及股东代表予以审议和表决。




                                         北京金山办公软件股份有限公司董事会




                                     5
金山办公2022年第一次临时股东大会




2022年第一次临时股东大会会议议案二


      关于授权调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案

各位股东及股东代表：

    为提高公司资金使用效率、提升资产收益，根据公司经营情况及资金状况，
公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品。
    公司第二届董事会第二十二次会议及2021年年度股东大会通过相关决议，授
权公司使用不超过60亿元的闲置自有资金购买银行的安全性高、流动性好的低风
险理财产品，使用期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022
年年度股东大会审议通过时止，即在上述期限内任一时点理财产品余额不得超过
上述限额，公司购买理财产品交易金额可根据实际情况进行分配，在前述额度内
资金可以滚动使用。
    鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高闲置自有资金使用效率，
增加公司收益，公司拟将使用闲置自有资金购买理财产品的限额提升至85亿元人
民币，即继续使用不超过85亿元的闲置自有资金购买银行的安全性高、流动性好
的低风险理财产品，使用期限自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起
至公司2022年年度股东大会审议通过时止，即在上述期限内任一时点理财产品余
额不得超过上述限额，公司购买理财产品交易金额可根据实际情况进行分配，在
前述额度内资金可以滚动使用。
    具体内容详见2022年8月24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和指定媒体的《金山办公关于授权调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的公
告》（公告编号：2022-038）。
    本议案请股东及股东代表予以审议和表决。




                                         北京金山办公软件股份有限公司董事会




                                     6
金山办公2022年第一次临时股东大会



2022年第一次临时股东大会会议议案三


关于修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》部分条款的议案

各位股东及股东代表：

       根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司有关业务规则的规定，公司已完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期的股份登记工作，公司股本总数由461,000,000股增加至461,221,529
股。鉴于此，公司拟修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》（简称“《公
司章程》”）的相应条款，具体拟修订内容如下：

                  修订前                                       修订后

第六条     公司注册资本为人民币46,100 万       第六条      公司注册资本为人民币

元。                                           46,122.1529万元。

第十九条    公司的股份总数为46,100万股，       第十九条   公司的股份总数为46,122.1529

均为人民币普通股。                             万股，均为人民币普通股。

       除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。公司将在股东大会审
议通过后办理《公司章程》备案事宜。
       具体内容详见2022年8月24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和指定媒体的《公司章程》及《金山办公关于修改公司章程及办理工商变更登记
的公告》（公告编号：2022-039）。
       本议案请股东及股东代表予以审议和表决。




                                               北京金山办公软件股份有限公司董事会




                                           7