证券代码：688111             证券简称：金山办公            公告编号：2022-044

               北京金山办公软件股份有限公司
           2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西三旗安宁北里 8 号北京泰山饭店
二层礼贤厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                              38

普通股股东人数                                                             38

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                               318,268,774

普通股股东所持有表决权数量                                        318,268,774

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                      69.0056
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                 69.0056


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会
议由公司董事长邹涛先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有
关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书兼副总经理宋涛先生出席会议，总经理章庆元先生、副总经理姜
   志强先生、副总经理毕晓存女士、副总经理庄湧先生、财务负责人崔研女士
   电话接入会议。

二、     议案审议情况


（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于独立董事津贴的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对               弃权
       股东类型                          比例            比例               比例
                           票数                  票数               票数
                                         （%）         （%）                （%）
普通股                  318,268,774 100.0000            0 0.0000        0 0.0000


2、 议案名称：关于授权调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案

    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对                弃权
       股东类型                         比例                比例            比例
                          票数                   票数               票数
                                        （%）               （%）         （%）
普通股               303,807,985 95.4564 14,460,789 4.5436              0 0.0000


3、 议案名称：关于修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》部分条款的议
   案

    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对               弃权
       股东类型
                           票数           比例   票数    比例       票数    比例
                                           （%）               （%）                 （%）
普通股                    318,268,774 100.0000            0 0.0000              0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意                       反对                  弃权
议案
          议案名称                                                    比例      票    比例
序号                         票数       比例（%）       票数
                                                                      （%）     数    （%）
       关于独立董事津
 1                         47,933,623      100.0000             0      0.0000   0     0.0000
       贴的议案
       关于授权调整使
       用闲置自有资金
 2                         33,472,834       69.8316   14,460,789      30.1684   0     0.0000
       购买理财产品额
       度的议案
       关于修订《北京金
       山办公软件股份
 3                         47,933,623      100.0000             0      0.0000   0     0.0000
       有限公司章程》部
       分条款的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、第 3 项议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数

量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的
股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、第 1、2、3 项议案对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

     律师：孙筱、李卉怡

2、 律师见证结论意见：

     公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，
以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，
由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。




             北京金山办公软件股份有限公司董事会
                               2022 年 9 月 28 日