证券代码：688111            证券简称：金山办公           公告编号：2022-050

                  北京金山办公软件股份有限公司

                第三届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、   监事会会议召开情况

    北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会
议通知于 2022 年 12 月 23 日以邮件方式发出送达全体监事，会议于 2022 年 12
月 28 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实
际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）、《北京金山办公软件股份有限公司监事会议事规则》（以下
简称“《监事会议事规则》”）的相关规定。

    二、   监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予权益价格的议
案》

    监事会意见：本次根据 2021 年年度权益分派实施方案对公司 2022 年限制性
股票激励计划已获授尚未归属的限制性股票授予价格进行调整，审议程序合法合
规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司
《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2021 年年度股
东大会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意 2022 年限
制性股票激励计划已获授尚未归属的限制性股票授予价格由 45.86 元/股调整为
45.16 元/股。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山
办公关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予权益价格的公告》（公告编号：


                                      1
2022-054）。

    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    （二）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限
制性股票的议案》

    监事会意见：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规

范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主

体资格；本次激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规

和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证

券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制

性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年

限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司确定本次激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以

及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关

规定。

    因此，监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为 2022 年 12 月 28 日，

并同意以 45.16 元/股的授予价格向 27 名激励对象授予 20.00 万股限制性股票。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京

金山办公软件股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象预留授

予限制性股票的公告》（公告编号：2022-053）。

    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    （三）审议通过《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分已获授尚
未归属限制性股票的议案》

    监事会意见：公司本次作废预留授予激励对象部分已获授尚未归属限制性股
票符合有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关
规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计 6,600


                                    2
股已获授尚未归属的限制性股票。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山
办公关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票
的公告》（公告编号：2022-052）。

    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

       （四）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一
个归属期归属条件成就的议案》

    监事会意见：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性
股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划预留授
予部分第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据 2020 年年
度股东大会的授权并按照公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关
规定为符合条件的 11 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为 43,461
股。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山
办公关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件
成就的公告》（公告编号：2022-051）。

    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。




    特此公告。




                                            北京金山办公软件股份有限公司

                                                                    监事会

                                                        2022 年 12 月 29 日




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