证券代码：688111             证券简称：金山办公          公告编号：2023-013

                  北京金山办公软件股份有限公司

 关于筹划境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市
                              的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、本次筹划事项

    为拓展北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）的国际融资

渠道，提升公司国际化品牌和形象，满足公司境内外业务发展需要，公司拟筹划境

外发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，以下简称“GDR”）并在瑞

士证券交易所上市（以下简称“本次发行”），GDR以新增发的公司人民币普

通股（A股）作为基础证券。

    本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

    本次发行完成后，公司股权结构仍符合上海证券交易所的上市要求，不会导

致不符合股票上市条件的情形发生。本次发行事项尚需提交公司董事会和股东大

会审议批准，并经境内外有权监管机构核准后方可正式实施，最终获得相关批准

或核准的时间均存在不确定性。

    二、本次发行的目的

    公司本次发行募集资金在扣除相关发行费用后，拟用于公司技术及产品研

发、市场推广，并加强海外布局及全球品牌建设，提升公司海外声誉，进一步

深化推进公司国际化战略。具体募集资金用途及投向计划以公司本次发行招股

说明书的披露为准。

    本次发行是公司响应国内资本市场政策号召、深化中欧资本市场互联互通、

利用境外资本市场促进实体经济发展的重要举措。公司将充分利用资本市场改
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革的有利时机和政策的大力支持，提升公司的国际品牌知名度，提升多渠道融

资能力，为公司的国际化发展提供保障。

    通过本次发行，公司可进一步引入境外专业投资机构和产业投资者，优化

公司股权结构，持续提升公司治理透明度和规范化水平，为公司高质量发展提

供治理机制保障。

    三、风险提示

    截至本公告披露日，本次发行的发行规模、发行方案、募集资金用途及使

用可行性等尚在论证中，仍存在较大不确定性，本次发行相关事项尚需取得公

司董事会及股东大会的批准，以及中国证券监督管理委员会、瑞士证券交易所

等境内外监管机构的批准、核准或备案。上述批准、核准或备案为本次发行事

项实施的前提条件，能否取得上述批准、核准或备案以及最终取得的时间均存

在不确定性。另外，本次发行亦存在因国际环境、市场环境、融资时机以及监

管或其他原因被暂停、被终止的风险。

   公司将根据本次发行进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资

风险。



    特此公告。




                                         北京金山办公软件股份有限公司

                                                               董事会

                                                        2023年3月22日




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