证券代码：688111             证券简称：金山办公          公告编号：2023-005

                  北京金山办公软件股份有限公司
                第三届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会

议通知于 2023 年 3 月 11 日以邮件方式发出送达全体监事，会议于 2023 年 3 月

21 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际

参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部

门规章、规范性文件以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）、《北京金山办公软件股份有限公司监事会议事规则》（以下简称

“《监事会议事规则》”）的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

    报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和

有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出

发，认真履行监督职责。

    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《北
京金山办公软件股份有限公司 2022 年年度报告》及《北京金山办公软件股份有


                                                                       －1－
限公司 2022 年年度报告摘要》。

    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。

       （三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

    报告期内，公司实现营业收入 38.85 亿元，同比增长 18.44%；实现归属于母
公司所有者的净利润 11.18 亿元，同比增长 7.33%；营业收入中，国内个人办公
服务订阅业务 20.50 亿元，较上年度增长 39.91%；国内机构订阅及服务业务 6.92
亿元，同比增长 55.06%；国内机构授权业务 8.36 亿元，同比下降 13.18%；互联
网广告及其他业务 3.06 亿元，同比下降 24.45%。

    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。

       （四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

    公司将继续遵循研发先行、用户体验第一的经营方针，以产品为核心的发展
要素，提升研发技术，提高研发效率，持续全面优化产品，强化云和协作产品功
能，打造具有竞争力的办公工具产品。同时全面培养用户云办公、协作办公习惯，
加速推广企业用户云化转型，挖掘中小客户群体，组织团队群体的场景需求，提
供精准的产品服务。拓展品牌布局，进一步提升品牌价值，建设更加全面的市场
格局。未来，公司将继续为用户提供操作更便利、功能更优化、素材更丰富的产
品。

    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。

       （五）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒
体的《金山办公关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公


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告编号：2023-007）。

    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    （六）审议通过《关于批准报出信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的审计报告的议案》

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）对北京金山办公软件股份有限公司 2022 年
年度报告出具的审计报告》。

    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    （七）审议通过《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒
体的《金山办公关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编
号：2023-009）。

    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    （八）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

    2022 年度公司利润分配方案如下：以本次权益分派股权登记日总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 7.3 元（含税），截至 2023 年 3 月
21 日 ， 公 司 总 股 本 461,264,990 股 ， 以 此 计 算 合 计 分 配 现 金 股 利 人 民 币
336,723,442.70 元（含税），不送股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润
结转下一年度。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和指定媒体的《金山办公 2022 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2023-010）。

    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    （九）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

                                                                              －3－
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒
体的《金山办公关于 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：
2023-006）。

    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    （十）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒
体的《金山办公内部控制自我评价报告》。

    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    （十一）审议通过《关于续购董监高责任险的议案》

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒
体的《金山办公关于为公司及董监高人员继续购买责任险的公告》（公告编号：
2023-011）。

    全体监事回避表决，此议案直接提交股东大会审议。

    （十二）审议通过《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司募集资金管

理办法>的议案》

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒

体的《北京金山办公软件股份有限公司募集资金管理办法》。

    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。



    特此公告。




                                                                －4－
北京金山办公软件股份有限公司

                       监事会

            2023 年 3 月 22 日




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