北京金山办公软件股份有限公司
             2022 年度董事会审计委员会履职情况报告


   根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公
司章程》、公司《董事会审计委员会议事细则》的有关规定，北京金山办公软件
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）
成员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将 2022 年度审计委员会履职情况
报告如下：

   一、审计委员会基本情况
   公司第二届董事会审计委员会由五名成员组成，分别为非独立董事邹涛先生、
刘伟先生及独立董事路鹏先生、曲静渊女士、陈作涛先生，其中召集人由会计专
业人士曲静渊女士担任。
   报告期内，因第二届董事会任期届满，公司开展了换届工作。2022 年 4 月
28 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过，新一届审计委员会的成员由邹
涛先生、刘伟先生、马一德先生、方爱之女士、王宇骅先生组成，其中马一德先
生、方爱之女士、王宇骅先生为独立董事，召集人由会计专业人士王宇骅先生担
任。

   二、审计委员会会议召开情况及审计事项
   报告期内，公司审计委员会共召开 3 次工作会议，全体委员出席了会议，
历次会议的召集、提案、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章
程》及《审计委员会工作细则》的要求规范运作。
   （一）2022 年 3 月 23 日，公司召开第二届董事会审计委员会 2022 年第一次
会议，会议审议通过：
   1、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案；
   2、关于公司 2022 年度财务预算报告的议案；
   3、关于内部控制自我评价报告的议案；
   4、关于批准报出信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告
的议案；
   5、关于公司 2021 年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘 2022 年度
财务和内部控制审计机构的议案；
   6、关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案。
   （二）2022 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会审计委员会 2022 年第一次
会议，会议审议通过：
   1、关于变更董事会审计委员会授权委派委员的议案。
   （三）2022 年 12 月 6 日，公司召开第三届董事会审计委员会 2022 年第二次
会议，会议审议通过：
   1、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。

   三、审计委员会 2022 年度履职情况
   （一）监督及评估外部审计机构工作
   报告期内，审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）的工作情况进行了认真的分析和评估，认为其作为公司聘任
的外部审计机构，具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职
业准则，能较好地完成公司委托的审计工作。信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，
在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审
计工作。审计委员会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）受聘为公司
提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好
地履行了审计机构的责任与义务。
   （二）指导内部审计工作
   报告期内，审计委员会充分发挥专门委员会的作用，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》等要求，结合公
司实际情况，认真审阅、检查了公司内部审计 2022 年度的工作以及 2023 年度工
作计划，督促公司内部审计机构按照工作计划认真执行，指导内部审计部门有效
运作，确保公司规范运行。
   （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
   报告期内，审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，
认为公司财务报告真实、准确、完整，公允地反映了公司财务状况及经营成果，
不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、重
大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计
报告的事项等。
   （四）评估内部控制的有效性
   报告期内，审计委员会指导公司审计部组织开展内控体系建设，对相关内控
制度的制定、修订进行了审议，对内部审计工作的开展和内控流程的完善给予了
指导。经过努力，公司内控制度已基本符合上市公司规范运作要求，并得到了认
真执行，公司在内控框架下进一步细化内部管理制度、完善内控流程，内控体系
建设取得良好成效，能够有效控制相关经营风险，保障公司和股东利益。
   （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
   报告期内，审计委员会协调公司管理层连同内部审计、财务及证券等相关部
门与外部审计机构保持良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设
等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相
关工作，促进公司财务和内控规范。

   四、总体评价
   2022 年度，公司审计委员会忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，
认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司内控建设
和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。
   2023 年，审计委员会将继续切实履行职责，强化对董事会相关事项的事前审
核，加强对内部审计工作的指导和与外部审计机构的沟通协调，促进公司财务相
关事项的规范化，促进公司内控体系建设更加完善，促进公司规范运作、稳健发
展。


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                                                     董事会审计委员会
                                                      2023 年 3 月 21 日