证券代码：688113    证券简称：联测科技   公告编号：2021-004



              江苏联测机电科技股份有限公司
                   关于聘任副总经理的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性依法承担法律责任。


    江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“联测科技”或

“公司”） 于2021年6月15日召开第二届董事会第十一次会议，

会议审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。相关情况

公告如下：

    一、 聘任公司副总经理
     根据公司发展需要，按照《中华人民共和国公司法》（以

下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》和《江苏联测

机电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的

有关规定，经公司总经理米建华先生提名，第二届董事会提名委

员会审查通过，董事会同意聘任姚海飞先生、陆伟先生为公司副

总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会

任期届满之日止。姚海飞先生、陆伟先生简历详见本公告附件。

    截至本公告披露日，姚海飞先生通过持有公司员工持股平台

                              1
南通久联股权投资合伙企业（有限合伙）2.5%的份额，从而间接

持有公司股份40500股；陆伟先生通过持有公司员工持股平台南

通久联股权投资合伙企业（有限合伙）3%的份额，从而间接持有

公司股份48600股。姚海飞先生、陆伟先生与公司董事、监事及

高级管理人员、持股5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任

职资格及提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律的规

定。

       二、公司独立董事独立意见
    公司独立董事对聘任公司副总经理事项进行了审查并发表

了独立意见，认为：
    经审阅及充分了解本次聘任高级管理人员的学历、专业资格
及履职能力等, 我们认为相关人员均具备与其行使职权相适应
的任职条件。本次高级管理人员的提名、聘任程序符合法律、法
规和《公司章程》的相关规定。综上所述, 我们同意聘任姚海飞、
陆伟为公司副总经理，任期与公司第二届董事会任期保持一致。
    特此公告。


                      江苏联测机电科技股份有限公司董事会
                                        2021 年 6 月 16 日




                            2
附件：
姚海飞先生个人简历：

       姚海飞, 男, 中国, 无永久境外居留权, 1990 年 5 月出生,

本科学历, 电气自动化专业，2011 年 8 月入职，历任江苏联测

机电科技股份有限公司技术员、销售员、销售部部长、总经理助

理。现任江苏联测机电科技股份有限公司总经理助理兼销售部部

长。符合相关法律、法规和公司章程规定担任副总经理的资格条

件。

陆伟先生个人简历：
       陆伟, 男, 中国, 无永久境外居留权, 1979 年 6 月出生，

大专学历，电气技术专业，中级工程师。2003 年入职，任联测

科技电气技术主管；2014 年起任南通常测机电设备有限公司电

子部部长、总经理助理、总经理。现任南通常测机电设备有限公

司总经理。符合相关法律、法规和公司章程规定担任副总经理的

资格条件。




                               3