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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-05-23
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江苏联测机电科技股份有限公司2025年年度股东会会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-23/688113_20260523_YQ6B.pdf
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2026-05-23
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江苏联测机电科技股份有限公司关于选举董事长及副董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-23/688113_20260523_YMHG.pdf
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2026-04-28
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2025年年度报告及其摘要》的议案
2 关于《2025年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2025年度财务决算报告》的议案
4 关于《2025年度利润分配预案》的议案
5 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
6 关于2026年度董事薪酬方案的议案
7 关于2026年度申请银行综合授信并为子公司银行授信提供担保的议案
8 关于续聘2026年度审计机构的议案
9 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
10.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
10.01 关于选举赵爱国为第四届董事会非独立董事的议案
10.02 关于选举郁旋旋为第四届董事会非独立董事的议案
10.03 关于选举张辉为第四届董事会非独立董事的议案
10.04 关于选举李辉为第四届董事会非独立董事的议案
10.05 关于选举黄冰溶为第四届董事会非独立董事的议案
10.06 关于选举姚海飞为第四届董事会非独立董事的议案
11.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
11.01 关于选举王忠为第四届董事会独立董事的议案
11.02 关于选举王涛为第四届董事会独立董事的议案
11.03 关于选举兰永长为第四届董事会独立董事的议案 |
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2026-04-28
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江苏联测机电科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-28/688113_20260428_GNRF.pdf
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2026-04-28
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江苏联测机电科技股份有限公司2025年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-28/688113_20260428_3QR7.pdf
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2026-04-28
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江苏联测机电科技股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-28/688113_20260428_N70X.pdf
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2026-04-28
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江苏联测机电科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-28/688113_20260428_I41O.pdf
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2026-04-28
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江苏联测机电科技股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-28/688113_20260428_M7PF.pdf
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2026-04-28
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江苏联测机电科技股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-28/688113_20260428_2ZW3.pdf
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2026-04-28
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江苏联测机电科技股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-28/688113_20260428_EK5Z.pdf
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2026-04-28
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江苏联测机电科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-28/688113_20260428_M3UH.pdf
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2026-04-28
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江苏联测机电科技股份有限公司2026年一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-28/688113_20260428_726L.pdf
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2026-04-28
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江苏联测机电科技股份有限公司关于2026年度申请银行综合授信额度并为子公司银行授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-28/688113_20260428_KMZU.pdf
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2026-04-28
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江苏联测机电科技股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-28/688113_20260428_GEN1.pdf
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2026-04-28
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江苏联测机电科技股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-28/688113_20260428_LNOY.pdf
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2026-04-28
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江苏联测机电科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-28/688113_20260428_9ZT9.pdf
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2026-04-28
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江苏联测机电科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-28/688113_20260428_I8QS.pdf
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2026-04-28
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江苏联测机电科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-28/688113_20260428_IPEV.pdf
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2026-04-17
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江苏联测机电科技股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-17/688113_20260417_Z8K3.pdf
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2026-04-10
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江苏联测机电科技股份有限公司实际控制人的一致行动人及董事减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-10/688113_20260410_OK4X.pdf
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2026-04-01
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江苏联测机电科技股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-01/688113_20260401_MRCD.pdf
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2026-03-26
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拟披露季报 ，2026-04-28 |
拟披露季报 |
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2026-03-03
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江苏联测机电科技股份有限公司关于股份回购进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-03/688113_20260303_NJIP.pdf
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2026-02-28
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江苏联测机电科技股份有限公司2025年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-28/688113_20260228_UILS.pdf
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2026-02-05
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江苏联测机电科技股份有限公司实际控制人的一致行动人减持计划期限届满暨减持股份结果及权益变动触及1%刻度的公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-05/688113_20260205_JW63.pdf
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2026-02-03
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江苏联测机电科技股份有限公司关于股份回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-03/688113_20260203_O0EV.pdf
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2026-01-05
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江苏联测机电科技股份有限公司关于股份回购进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-05/688113_20260105_MUR3.pdf
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2025-12-25
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拟披露年报 ，2026-04-28 |
拟披露年报 |
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