证券代码：688113    证券简称：联测科技    公告编号：2021-013

              江苏联测机电科技股份有限公司
           2021 年第一次临时股东大会决议公告


   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无



一、 会议召开和出席情况

（一）   股东大会召开的时间：2021 年 8 月 25 日

（二）   股东大会召开的地点：江苏省南通市苏通科技产业园

区海迪路 2 号南通常测机电设备有限公司四楼第二会议室

（三）   出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决

权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                             31

普通股股东人数                                            31

2、出席会议的股东所持有的表决权数量               44,476,857
普通股股东所持有表决权数量                       44,476,857

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表
                                                   69.8223
决权数量的比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数
                                                   69.8223
量的比例（%）



（四）    表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大

会主持情况等。

      本次股东大会由董事会召集，会议由董事长赵爱国先生主持，

采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、

表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五）    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、    公司在任董事 9 人，以现场及通讯方式出席 9 人；

2、    公司在任监事 3 人，以现场出席 3 人；

3、    公司总经理兼董事会秘书米建华先生出席了本次股东大

会；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一）    非累积投票议案

1、议案名称：关于拟投资设立产业投资基金暨关联交易的议案

      审议结果：通过
        表决情况：

                       同意                        反对                   弃权

     股东类型                     比例                      比例                   比例
                    票数                        票数                   票数
                                  （%）                     （%）                 （%）

    普通股       42,316,857         100                0           0          0          0



    2、议案名称：关于修改公司章程并办理工商变更的议案

        审议结果：通过

        表决情况：

                       同意                       反对                    弃权

    股东类型                      比例                     比例                    比例
                    票数                    票数                       票数
                                  （%）                    （%）                  （%）

    普通股       44,476,857         100            0           0              0          0



    （二）      涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

序      议案名称                  同意                     反对                   弃权

号                         票数          比例      票数       比例       票数       比例

1     关于拟投资设

      立产业投资基
                      7,401,357 100.0000               0     0.0000       0        0.0000
      金暨关联交易

         的议案
（三）     关于议案表决的有关情况说明

      1、本次股东大会审议的第 1 项议案对中小投资者进行了单

独计票。

      2、涉及关联股东回避表决的情况：股东上海慧锦投资中心

（有限合伙）对议案 1 回避表决。

      3、议案 2 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所

持表决权数量的三分之二以上表决通过。



三、 律师见证情况

1、     本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

      律师：陈鹏、纪宇轩

2、     律师见证结论意见：

      本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章

程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法

有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程

的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。



      特此公告。



                       江苏联测机电科技股份有限公司董事会

                                         2021 年 8 月 26 日
    报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股

东大会决议；

（二）经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意

见书；

（三）本所要求的其他文件。