证券代码：688113   证券简称：联测科技   公告编号：2021-014



              江苏联测机电科技股份有限公司
           第二届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“联测科技”或

“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2021年8月19日邮

件送达全体监事，于2021年8月26日以现场会议方式召开，由公

司监事会主席张辉主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表

决监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民

共和国公司法》等法律、法规和《江苏联测机电科技股份有限公

司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

     经与会监事审议，做出如下决议：

    1、审议通过《关于公司2021 年半年度报告及其摘要的议

案》。

    公司监事会认为：经审议，公司2021年半年度报告的编制和

                             1
审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规

定；公司2021年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地

反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度

报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员

有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2021年半年度

报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承

担法律责任。

    表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《公司2021年半年度报告》及《公司2021

年半年度报告摘要》。

    2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实

际使用情况的专项报告的议案》

    公司监事会认为：经审议，公司 2021 年半年度募集资金存

放和实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则

（2020 年 12 月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司

自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资

金管理制度》等相关法律、法规和制度文件的规定，对募集资金

进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，

募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变



                           2
募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金

的情形。

    表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于公司2021年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-015）。



    特此公告。


                     江苏联测机电科技股份有限公司监事会
                                        2021 年 8 月 30 日




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