证券代码：688113        证券简称：联测科技   公告编号：2022-007



               江苏联测机电科技股份有限公司
关于 2021 年日常关联交易确认和 2022 年日常关联交易预计
                              的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性依法承担法律责任。


       重要内容提示：

   ●本次2021年度已发生日常关联交易的确认和2022年度日常

关联交易的预计事项无需提交公司股东大会审议。

   ●公司与关联方之间发生的关联交易为日常关联交易，是基

于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，该等交易按照公

平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不

存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过

程中与关联方保持独立，公司不会因该等关联交易对关联方产生

依赖。上述日常关联交易不会对公司业绩及财务状况产生不利影

响。



       一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序

                                 1
       2022年4月22日，江苏联测机电科技股份有限公司（以下简

称“公司”）第二届董事会第十五次会议以7票同意、0票反对、

0票弃权审议通过了《关于2021年日常关联交易确认和2022年日

常关联交易预计的议案》，关联董事黄冰溶、陈然方均已回避表

决。

       独立董事对上述议案发表了同意的独立意见：公司已将2021

年日常关联交易确认和2022年日常关联交易预计情况与我们进

行了沟通，我们认真审阅了相关资料，并听取了有关人员的汇报，

认为公司2021年日常关联交易确认和2022年日常关联交易的预

计情况符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方

的采购、销售与租赁均属于公司日常经营中的持续性业务，交易

的进行能有效降低公司运营成本，不存在损害公司和全体股东、

特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次《关于2021

年日常关联交易确认和2022年日常关联交易预计的议案》。

       公司董事会审计委员会审议通过该议案，并发表了书面意

见，认为：公司本次日常关联交易预计事项，是基于公司正常的

生产经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商

确定，遵循平等自愿的原则，不存在损害公司和全体股东的利益

的情形，不影响公司的独立性。关联委员陈然方回避表决。

       （二）2022 年度日常关联交易预计金额和类别
                                                  单位：万元（人民币）

关联交易 关联人     本     次 占同类 本 年 年 上年实 占同类 本次预
类别                2022      业务比 初 至 披 际发生 业务比 计金额

                                   2
                       年预计 例（%） 露 日 与 金额                  例（%） 与 上 年
                       金额                   关联人                              实际发
                                              累计已                              生金额
                                              发生的                              差异较
                                              交易金                              大的原
                                              额                                  因
向关联方 南通市久
提供办公 联股权投
用房租赁 资合伙企          0.22   1.21         0.06         0.22       1.21            -
服务       业（有限
           合伙）
向关联方 南通力达                                                                 预计业
销售产品 环保设备                                                                 务需求
           有限公司        500    2.50%        111             0        0         增加，
                                                                                  订单数
                                                                                  量增加
         合计          500.22       -         111.06        0.22        -              -


       （三）2021 年度日常关联交易情况
                                                                   单位：万元（人民币）

关联交易类别         关联人                        2021 年实际发 预 计 金 额 与 实 际
                                                   生金额           发生金额差异较
                                                                    大的原因
向 关 联 方 提 供 办 南通市久联股权投资
                                                       0.22                 不适用
公用房租赁服务       合伙企业（有限合伙）
向 关 联 方 采 购 咨 瑜奎（上海）管理咨询
                                                      247.52                不适用
询服务               合伙企业（有限合伙）
                    合计                              247.74                  /


       二、关联人基本情况和关联关系
       （一）关联人的基本情况

       1、南通市久联股权投资合伙企业（有限合伙）
                                          3
    （1）基本信息
公司名称               南通市久联股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码       91320600355068741H
执行事务合伙人         米建华

公司类型               有限合伙企业
注册资本               1,012.50 万人民币
成立时间               2015-09-29
注册地址               启东市人民西路2368号
主要股东               米建华持股54.6%
经营范围               股权投资、投资管理。（不得以公开方式募集资金；
                       不得公开交易证券类产品和金融衍生品；不得发放贷
                       款；不得从事融资性担保；不得向投资者承诺投资本
                       金不受损失或者承诺最低收益。）（依法须经批准的
                       项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2021年度主要财务数据   2021 年末总资产 1,025.71 万元、净资产 1,025.13
                       万元，2021 年度营业收入 0 万元、净利润 1.67 万
                       元。（未审数）

    （2）关联关系

    公司总经理米建华担任南通市久联股权投资合伙企业（有限

合伙）的执行事务合伙人，其属于《上海证券交易所科创板股票

上市规则》中规定的“关联自然人直接或者间接控制的，或担任

董事、高级管理人员的法人或其他组织”，因此构成公司关联方。



    2、瑜奎（上海）管理咨询合伙企业（有限合伙）

（1）基本信息
公司名称               瑜奎（上海）管理咨询合伙企业（有限合伙）

                                    4
统一社会信用代码       91310230MA1HFLQD5K
执行事务合伙人         毛惠俊
公司类型               有限合伙企业

注册资本               30 万人民币
成立时间               2020-06-01
注册地址               上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼80089室
主要股东               陈三星持股 60%，毛惠俊持股40%
经营范围               企业管理咨询，商务信息咨询（不含投资类咨询），
                       经济信息咨询，会务服务，展览展示服务，创意服务，
                       市场营销策划，企业形象策划，从事软件、网络、信
                       息、物联网、数字、多媒体、智能科技领域内的技术
                       开发、技术咨询、技术服务和技术转让。
2021年度主要财务数据   未提供财务数据。

    （2）关联关系

    公司董事陈然方的亲属持有其60%的出资额。



    3、南通力达环保设备有限公司

    （1）基本信息
公司名称               南通力达环保设备有限公司
统一社会信用代码       91320681728721257D
执行事务合伙人         徐红玉
公司类型               有限责任公司
注册资本               5000 万人民币

成立时间               2001-05-31
注册地址               启东市汇龙镇南苑工业园区恒丰路18号
主要股东               陈飞龙持股40% ，徐红玉持股30% ，陈天杰持股30%
经营范围               环境保护机械及配件、降噪音设备、风动工具、汽车

                                     5
                       发动机调试检测设备、测功器、控制仪器、自动化成
                       套控制装置系统及其设备研发、制造、销售、安装，
                       计算机软件开发、销售，电子与智能化工程设计、施
                       工，电子产品销售，经营本企业自产产品及技术的出
                       口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料
                       及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出
                       口的商品及技术除外），汽车制造业技术咨询、设计
                       服务，环境保护设备产品特征特性检验服务。
2021年度主要财务数据   未提供财务数据。

    （2）关联关系

    公司董事黄冰溶其亲属控制的企业。

   （二）履约能力分析

    上述关联方均依法存续且正常经营，能严格按照约定执行合

同，具备良好的履约能力。

    三、日常关联交易主要内容
    公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公

平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格执行。公司与

相关关联方2022年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售

测功器系统产品、提供房屋租赁等。

    四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与上述关联方之间的关联交易，是属于公司从事生产经

营活动的正常业务往来，符合正常商业逻辑及公平原则，在双方

平等协商达成的交易协议的基础上实施，交易条件及定价公允，

并按照《关联交易管理制度》履行审批程序，不存在损害公司和

                                  6
股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈

利能力及资产独立性等产生不利影响。

    五、保荐机构核查意见
    公司 2021 年日常关联交易确认和 2022 年日常关联交易预计

事项已经董事会、监事会审议通过，关联董事已回避表决，独立

董事发表了同意的独立意见，本事项无需提交公司股东大会审

议。截至目前，上述日常关联交易的决策程序符合相关法律、法

规及《公司章程》的规定。上述关联交易遵循了公平、公正、公

开的原则，交易定价公允，不存在损害中小股东利益的情况，不

会影响公司的独立性。综上，保荐机构对公司 2021 年日常关联

交易确认和 2022 年日常关联交易预计事项无异议。

    六、上网公告附件
    经独立董事签字确认的独立董事意见



    特此公告。


                      江苏联测机电科技股份有限公司董事会
                                         2022 年 4 月 26 日




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