证券代码：688113   证券简称：联测科技    公告编号：2022-017



              江苏联测机电科技股份有限公司
         关于独立董事公开征集委托投票权的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：

 征集投票权的起止时间：2022 年 6 月 9 日至 2022 年 6 月 10

日

 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

 征集人未持有公司股票



     根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办

法》”）的有关规定，并按照江苏联测机电科技股份有限公司（以

下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事楼狄明先生作

为征集人，就公司拟于2022年6月13日召开的2021年年度股东大

会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

     一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

                             1
    （一）征集人基本情况

    1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事楼狄

明，其基本情况如下：

    楼狄明先生，独立董事，1963年出生，中国国籍，无境外永

久居留权，2007年毕业于同济大学车辆工程专业，博士学历。1989

年6月至1995年5月，任上海铁道学院机械系助教、讲师、党支部

书记；1995年5月至1996年3月，任上海铁道大学机械系副教授；

1996年3月至1998年6月，任上海铁道大学机械系副教授、系副主

任；1998年6月至1999年7月，任上海铁道大学机械系副教授、系

党总支书记；1999年7月至2000年4月，任上海铁道大学机械系教

授、系党总支书记；2000年4月至2001年10月，任同济大学机械

工程学教授、学院分党委副书记兼机车车辆工程系党总支书记；

2001年10月至2004年8月，任同济大学机械工程学院教授、学院

分党委副书记兼机车车辆工程系党总支书记、铁道与城市轨道交

通研究院常务副院长；2004年9月至今，任同济大学汽车学院教

授、博士生导师。2017年6月至今任江苏联测机电科技股份有限

公司独立董事。

    2、征集人楼狄明目前未持有公司股份，未因证券违法行为

受到处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存

在《公司法》、《江苏联测机电科技股份有限公司章程》中规定

的不得担任公司董事的情形。

    征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任

                             2
何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理

人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何

利害关系。

    （二）征集人对表决事项的表决意见及理由

    征集人楼狄明先生作为独立董事，出席了公司于2022年5月

20日召开的公司第二届董事会第十六次会议，并且对《关于<2022

年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022

年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提

请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》均投

出同意票，并发表了同意公司实施本次股票激励计划的独立意

见。

    征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持

续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司

及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激

励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定

的成为限制性股票激励对象的条件。我们一致同意公司实行本次

股权激励计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

       二、本次股东大会的基本情况

    （一）会议召开时间：

    1、现场会议召开的日期时间：2022年6月13日 14时00分

    2、网络投票时间：2022年6月23日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台

                              3
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

      （二）会议召开地点

      南通常测机电设备有限公司四楼第二会议室

      （三）需征集委托投票权的议案

 序号                         议案名称

         关于公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
  1
         的议案

         关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
  2
         的议案

         关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜
  3
         的议案

      关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司在上海证券交

易所官网（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的

《江苏联测机电科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大

会的通知》（公告编号：2022-018）。

      三、征集方案

      征集人根据现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章

程》制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

      （一） 征集对象


                              4
    截止 2022 年 6 月 8 日下午交易结束后，在中国证券登记结

算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手

续的公司全体股东。

    （二） 征集时间

    2022 年 6 月 9 日-6 月 10 日（上午 9:30-11:30，下午

    14:00-16:30）

    （三） 征集程序和步骤

    1、股东决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格

式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》

（以下简称“授权委托书”）。

    2、向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委

托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授

权委托书及其他相关文件：

    （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照

复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账

户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签

字并加盖股东单位公章；

    （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复

印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；

    （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应

当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；



                             5
由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公

证。

    3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时

间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快

专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方

式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收

件人如下：

    地址：江苏省南通市苏锡通科技产业园区海迪路 2 号

    收件人：何女士

    邮编：226000

    电话：0513-85636573

    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联

系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权

授权委托书”字样。

    （四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律

师审核，全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：

    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送

达指定地点；

    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，

且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

                           6
    4、提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册

记载内容相符；

    5、未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。

股东将其对征集事项投票权重复授权给征集人且其授权内容不

相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签

署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间

先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通

过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效；

    6、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以

亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

    （五）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人将按

照以下办法处理：

    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会

议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，

则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

    2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人

登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明

示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授

权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式

明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效

的授权委托；



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    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票

指示，并在“同意”、“反对”或“弃权”中选择一项并打

“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托

无效。

    （六）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，

仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权

委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖

章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进

行实质审核。符合本报告规定形式要件的授权委托书和相关证明

文件均被确认为有效。



      特此公告。


                       江苏联测机电科技股份有限公司董事会
                                         2022 年 5 月 24 日



附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书




                            8
     附件:

                      江苏联测机电科技股份有限公司

                      独立董事征集投票权授权委托书



    本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《征集投票权报告书公告》、《江苏联测机电科技
股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知》及其他相关文件,对本次征集
投票权等相关情况已充分了解。
    本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托江苏联测机电科技股份有限公司
独立董事楼狄明先生作为本人/本公司的代理人出席江苏联测机电科技股份有限
公司 2021 年年度股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表
决权。
                   议案名称                      赞成    反对    弃权

关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案
关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划
相关事宜的议案


    (委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,
未填写视为弃权)
    委托人姓名或名称(签名或盖章):
    委托股东身份证号码或营业执照号码:
    委托股东持股数:
    委托股东证券账户号:
    签署日期:
    本项授权的有效期限:自签署日至 2021 年年度股东大会结束。

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