联测科技:江苏联测机电科技股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告2022-05-24
证券代码:688113 证券简称:联测科技 公告编号:2022-012
江苏联测机电科技股份有限公司
关于续聘 2022 年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
拟聘任的会计师事务所名称:公证天业会计师事务所(特
殊普通合伙)
江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022
年5月20日召开公司第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关
于续聘2022年度审计机构的议案》,拟续聘公证天业会计师事务
所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)为公司2022年度
财务报告及内控的审计机构,并提请股东大会授权公司经营管理
层根据2022年公司实际业务情况和市场情况等方面与审计机构
协商确定审计费用。该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审
议。现将具体内容公告如下:
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一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
公证天业成立于 1982 年,2013 年 8 月转制为特殊普通合伙
性质会计师事务所,注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心
5-1001 室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所
执业证书,是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一,长期
从事证券服务业务。2020 年 11 月,财政部、证监会公布《从
事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》,公证天业
成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。
公证天业首席合伙人为张彩斌先生,上年度末合伙人数量
49 人,注册会计师人数 318 人、签署过证券服务业务审计报告
的 注 册 会 计 师 人 数 130 人 。 2021 年 度 经 审 计 的 收 入 总 额
34,957.32 万元、审计业务收入 28,190.38 万元,证券业务收入
17,426.03 万元。上年度上市公司年报审计客户家数 59 家,资
产均值 48.21 亿元,年报审计收费总额 5,474 万元,上市公司所
在行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究
和技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输仓储和邮政
业、采矿业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共
设施管理业。
2、投资者保护能力
公证天业购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元,职业
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保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行
办法》财会(2015)13 号的通知规定。近三年未发生因执业行
为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
公证天业及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、
行政处罚、自律监管措施和纪律处分;近三年公证天业因执业行
为受到监督管理措施 4 次,5 名从业人员因执业行为受到监督管
理措施 1 次,1 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 2 次。
(二)项目信息
1、基本信息
(1)项目合伙人近三年从业情况:孟银:
2014 年 4 月成为注册会计师,2011 年 7 月开始从事上市
公司审计,2011 年 7 月开始在公证天业执业,2014 年 9 月开
始为本公司提供审计服务;近三年签署的上市公司审计报告有威
孚高科(000581)、华光环能(600475)、联测科技(688113),
具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。
(2)签字注册会计师近三年从业情况:孙杰:
2015 年 4 月成为注册会计师,2013 年 3 月开始从事上市公
司、IPO 及挂牌公司审计,2013 年 3 月开始在公证天业执业,2017
年 3 月开始为本公司提供审计服务;近三年签署了联测科技
(688113)、世纪天源(831948)、创志科技(837564)等审计
报告,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。
(3)质量控制复核人近三年从业情况:薛敏:2000 年成为
注册会计师,1997 年开始从事上市公司审计,1997 年开始在公
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证天业执业,2021 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署
或复核的上市公司审计报告有远东股份 (600869)、远程电缆
(002692)等,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任
能力。
2、诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年
不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行
业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量
控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
3、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,
综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的
工作时间等因素定价。
公司 2021 年度财务报表审计收费为 50 万元(含税)。2022
年度,董事会提请股东大会授权公司管理层按照市场一般情况,
综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和
工作质量综合确定审计费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
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(一)董事会审计委员会审查意见
公司董事会审计委员会对公证天业进行了审查,认为公证天
业会计师事务所(特殊普通合伙)符合证券法的规定,具有多年
为上市公司进行审计的经验和能力,在执业过程中坚持独立审计
原则,切实履行了审计机构应尽的职责,能够客观、公正、公允
地反映公司财务状况、经营成果。同意继续聘请其为公司 2022
年度财务报告及内控的审计机构,并将本议案提交公司第二届董
事会第十六次会议审议。
(二)独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前认可:公证天
业会计师事务所(特殊普通合伙)具备上市公司审计服务经验,
在为公司提供审计服务过程中,严格遵守独立、客观、公正的执
业准则,对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求
是,所出具的审计报告真实、准确、客观。我们同意公司续聘公
证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报
告及内控的审计机构,并同意将《关于续聘 2022 年度审计机构
的议案》提交公司第二届董事会第十六次会议审议。
公司独立董事就续聘会计师事务所发表了独立意见:我们认
为, 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资
格, 执业过程中坚持独立审计原则, 为公司出具的各项专业报
告客观、公正, 完全具备担任公司 2022 年度财务报告及内控的
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审计机构的条件和能力。因此,我们一致同意公司本议案,并同
意将该议案提交公司股东大会审议。
(三)董事会的审议和表决情况
公司于 2022 年 5 月 20 日召开公司第二届董事会第十六次会
议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关
于续聘 2022 年度审计机构的议案》,同意续聘公证天业担任公司
2022 年度财务报告及内控的审计机构。
(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司 2021 年度
股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
江苏联测机电科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 24 日
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