证券代码：688113    证券简称：联测科技   公告编号：2022-015



               江苏联测机电科技股份有限公司
           第二届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“联测科技”或

“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2022年5月9日以电

子邮件方式送达全体监事，并于2022年5月20日以现场会议方式

召开，由公司监事会主席张辉主持，会议应参加表决监事3人，

实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合

《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏联测机电科技

股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

     经与会监事审议，做出如下决议：

    1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管

理的议案》。

    公司监事会认为：经审议，监事会认为公司本次使用额度不

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超过人民币1.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，内容和

审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律

监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关

规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募

集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符

合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。同意

公司使用额度不超过人民币1.8亿元的部分暂时闲置募集资金进

行现金管理。

    表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《江苏联测机电科技股份有限公司关于使

用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2022-010）。



    2、审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》

    公司监事会认为：我们认为, 公司 2022 年度监事薪酬方案

是依据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而确定的,

有利于调动公司监事的工作积极性, 激励公司监事忠于职守、勤

勉尽责, 有利于公司的长远发展, 不存在损害公司及股东利益

的情形, 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

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    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。



    3、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草

案）>及其摘要的议案》

    公司监事会认为：经审议，公司2022年限制性股票激励计划

（以下简称“本次激励计划”）内容符合《中华人民共和国公司

法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息

披露业务指南第4号--股权激励信息披露》等相关法律、法规和

规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发

展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《江苏联测机电科技股份有限公司2022

年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》 公告编号：2022-014）。

    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。



    4、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施

考核管理办法>的议案》

    公司监事会认为：公司制定《2022 年限制性股票激励计划

实施考核管理办法》，符合相关法律、法规的规定以及公司的实

际情况，能保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，

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进一步完善公司治理结构，有利于公司的持续发展，不会损害公

司和全体股东的利益。

    表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《江苏联测机电科技股份有限公司2022

年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。



    5、审议通过《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划

首次授予部分激励对象名单>的议案》

    监事会对公司《2022 年限制性股票激励计划首次授予部分

激励对象名单》进行核查，认为列入公司本次激励计划首次授予

激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件

及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券

交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国

证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12

个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处

罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的

不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规

规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激

励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激

励对象条件，符合公司本次激励计划及其摘要规定的激励对象范

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围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合

法、有效。

    公司将在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10

天。监事会将于公司2021年年度股东大会审议本次激励计划前5

日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况说明。

    表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《2022年限制性股票激励计划首次授予部

分激励对象名单》。



    特此公告。


                     江苏联测机电科技股份有限公司监事会
                                        2022 年 5 月 24 日




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