证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2022-020
江苏联测机电科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省南通市苏通科技产业园
区海迪路 2 号南通常测机电设备有限公司四楼第二会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决
权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
普通股股东人数 30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 45,278,607
普通股股东所持有表决权数量 45,278,607
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表
71.0810
决权数量的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数
71.0810
量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，会议由董事长赵爱国先生主持，
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、
表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场及通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
3、 总经理兼董事会秘书米建华先生列席了本次会议；其他高
级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2021 年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 43,085,627 95.1566 2,192,980 4.8434 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 43,084,839 95.1549 2,193,768 4.8451 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 43,084,839 95.1549 2,193,768 4.8451 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 43,083,827 95.1527 2,192,980 4.8433 1,800 0.0040
5、 议案名称：关于 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 43,084,839 95.1549 2,193,768 4.8451 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2022 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 43,084,839 95.1549 2,193,768 4.8451 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2022 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 43,084,839 95.1549 2,193,768 4.8451 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 43,085,627 95.1566 2,192,980 4.8434 0 0.0000
9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序
向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 40,819,700 90.1522 4,458,907 9.8478 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 9,644,200 68.3835 2,436,668 17.2775 2,022,239 14.3390
11、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 9,644,200 68.3835 2,436,668 17.2775 2,022,239 14.3390
12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计
划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 9,644,200 68.3835 2,436,668 17.2775 2,022,239 14.3390
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持股 5%以上普
26,545,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
16,296,239 90.2896 1,752,607 9.7104 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
243,100 35.5273 441,161 64.4727 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 9,500 65.5715 4,988 34.4285 0 0.0000
股东
市值 50 万以
233,600 34.8774 436,173 65.1226 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于 2021 年 13,529,339 86.0474 2,193,768 13.9526 0 0.0000
度利润分配预
案的议案
6 关于 2022 年 13,529,339 86.0474 2,193,768 13.9526 0 0.0000
度董事薪酬方
案的议案
8 关于续聘 2022 13,530,127 86.0525 2,192,980 13.9475 0 0.0000
年度审计机构
的议案
9 关于提请股东 11,264,200 71.6410 4,458,907 28.3590 0 0.0000
大会授权董事
会办理以简易
程序向特定对
象发行股票相
关事宜的议案
10 关 于 公 司 9,644,200 68.3835 2,436,668 17.2775 2,022,239 14.3390
《2022 年限制
性股票激励计
划（草案）》及
其摘要的议案
11 关 于 公 司 9,644,200 68.3835 2,436,668 17.2775 2,022,239 14.3390
《2022 年限制
性股票激励计
划实施考核管
理办法》的议
案
12 关于提请股东 9,644,200 68.3835 2,436,668 17.2775 2,022,239 14.3390
大会授权董事
会办理股权激
励计划相关事
宜的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第 5、6、8、9、10、11、12 项议案
对中小投资者进行了单独计票。
2、涉及关联股东回避表决的情况：作为激励对象的股东或
与其存在关联关系的股东对议案 10、11、12 回避表决。
3、议案 9、10、11、12 为特别决议议案，由出席本次股东
大会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：徐青、纪宇轩
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章
程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法
有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程
的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
江苏联测机电科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 14 日