江苏联测机电科技股份有限公司独立董事

      关于第二届董事会第十七次会议相关议案的独立意见


    江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会

议审议了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会向我们提交

了有关资料，我们在审阅有关资料的同时，就相关问题向公司相关部门和人员进行

了询问。根据《江苏联测机电科技股份有限公司章程》及《江苏联测机电科技股份

有限公司独立董事工作制度》的规定，基于独立判断，现就部分事项发表如下独立

意见：

    一、对《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》的独立意见：

    1、根据公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会确定本激励计划的首次授予

日为 2022 年 6 月 14 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称

“《管理办法》”）等法律、法规以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》

中关于授予日的相关规定。

    2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施

限制性股票激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格。

    3、公司本激励计划确定的首次授予限制性股票的激励对象，均符合《中华人

民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》中关

于本激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符

合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次

激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助的

计划或安排。

    5、公司董事会会议审议相关议案时，关联董事已根据相关规定回避表决，董

事会审议和决策程序合法、合规。

    6、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激

励约束机制，增强公司管理团队和骨干人员对实现公司持续、健康发展的责任感、

使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    综上，我们一致同意公司本激励计划的首次授予日为 2022 年 6 月 14 日，同意

以人民币 12.00 元/股的授予价格向 75 名激励对象授予 124.13 万股限制性股票。


(本页以下无正文，下文为签署页）
(本页无正文，为《江苏联测机电科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第
十七次会议相关议案的独立意见》签署页）


   与会独立董事签字：




   沈飞：_______________




   楼狄明：_______________




   融天明：_______________




                                                        2022 年 6 月 14 日