证券代码：688113   证券简称：联测科技   公告编号：2023-016



             江苏联测机电科技股份有限公司
           关于董事会、监事会换届选举的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性依法承担法律责任。


    江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二

届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》

（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上

市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公

司开展董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

    一、董事会换届选举情况
    公司于2023年4月25日召开第二届董事会第二十一次会议，

审议并通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事候

选人的议案》、《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事候

选人的议案》。

    经公司第二届第三次董事会提名委员会资格审核通过，董事

会同意提名赵爱国先生、郁旋旋先生、黄冰溶先生、李辉先生、

张辉先生、陈然方先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，

                             1
同意提名王忠先生、兰永长先生、王涛先生为公司第三届董事会

独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。其中王忠先生已取

得独立董事资格证书；兰永长先生、王涛先生承诺参加最新一期

独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。兰永长先生为具备

会计专业资质的独立董事候选人。

    根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审

核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2022年年度

股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事的选

举将分别以累积投票制的方式进行。第三届董事会董事将自2022

年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

    独立董事对本次董事会换届发表了同意的独立意见，具体内

容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披

露的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独

立意见》。

    二、监事会换届选举情况
    公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届监事会第十九次会议，

审议并通过了《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监

事候选人的议案》，监事会同意提名郭建峰先生、王炜先生为公

司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），上述事项

尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，由股东大会采用累积

投票制方式选举产生。上述 2 名非职工代表监事将与公司职工代
表大会选举产生的 1 名职工代表监事沈根宝先生（简历附后）共

                            2
同组成公司第三届监事会。第三届监事会监事将自 2022 年年度

股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

       三、其他说明
    上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、

规范性文件对董事任职资格的要求，不存在相关法律法规规定的

不得担任公司董事、监事的情形，该等董事、监事候选人未受到

中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在

被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形。

    此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独

立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独

立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要

求。

    为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2022年年度

股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会

按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第二

届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运

作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期

间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。



    特此公告。

                      江苏联测机电科技股份有限公司董事会
                                         2023 年 4 月 27 日

                            3
   附件：
                江苏联测机电科技股份有限公司
            第三届董事会董事、监事会监事候选人简历


   一、 非独立董事候选人简历

    （一）赵爱国先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久

居留权，中专学历。1988 年 8 月至 2002 年 9 月，历任启东测功

器厂技术员、研究所副所长、电子工程部部长等职；2002 年 9
月至 2017 年 6 月，任启东市联通测功器有限公司执行董事；2017

年 6 月至今，任江苏联测机电科技股份有限公司董事长。

    （二）郁旋旋先生，1955 年出生，中国国籍，无境外永久

居留权，大专学历。1970 年 8 月至 1998 年 6 月，历任启东测功

器厂工人、机修车间主任、总装车间主任、生产科长、经营科长、

副厂长、党委副书记、厂长等职位；1998 年 7 月至 2002 年 6 月，
在启东市机械厂挂职；2002 年 6 月至 2017 年 6 月，任启东市联

通测功器有限公司总经理；2017 年 6 月至今，任江苏联测机电

科技股份有限公司副董事长。

    （三）黄冰溶先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久

居留权，本科学历，自动控制专业。1989 年 8 月至 2002 年 6 月，

任启东测功器厂副总经理；2002 年 6 月至 2017 年 6 月，任启东

市联通测功器有限公司副总经理；2017 年 6 月至今，任江苏联

测机电科技股份有限公司董事、副总经理。

                             4
    （四）李辉先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居

留权，大专学历，机械制造专业。1979 年 9 月至 1982 年 1 月，

任启东卫龙电机厂职员；1982 年 1 月至 1983 年 9 月，任启东测

功器厂技术员；1983 年 9 月至 1986 年 6 月，在南通职大机械制

造与工艺专业进修；1986 年 9 月至 1995 年 1 月，任启东测功器

厂车间主任；1995 年 1 月至 2002 年 9 月，任启东测功器厂技术

副厂长；2002 年 9 月至 2017 年 6 月，任启东市联通测功器有限

公司副总经理；2017 年 6 月至今，任江苏联测机电科技股份有

限公司董事、副总经理。

    （五）张辉先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居

留权，大专学历，机械制造专业。1990 年 8 月至 1993 年 8 月，

任启东测功器厂技术员；1993 年 8 月至 1996 年 8 月，任启东测

功器厂工艺员；1996 年 8 月至 1999 年 2 月，任启东测功器厂研

究所副所长；1999 年 2 月至 2001 年 2 月，任启东测功器厂技术

科科长；2001 年 2 月至 2002 年 2 月，任江苏林洋华虹分公司副

总工程师；2002 年 2 月至 2017 年 6 月，任启东联通测功器有限

公司副总经理；2017 年 6 月至今，任江苏联测机电科技股份有

限公司监事会主席。

    （六）陈然方先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久

居留权，博士学历，上海交通大学企业管理专业。2002 年 2 月

至 2004 年 3 月，任海通证券股份有限公司高级经理，2004 年 4

月至 2007 年 10 月，任上海恒邦投资有限公司执行董事，2007
年 11 月至今，任上海慧眼投资管理有限公司执行董事兼总经理。
                             5
2017 年 6 月至今，任江苏联测机电科技股份有限公司董事。
   二、 独立董事候选人简历

    （一） 王忠先生，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居
留权，工学博士，教授，博士生导师。1986 年 6 月-2000 年 4 月，
就职于江苏理工大学（现“江苏大学”），任讲师、副教授；2000
年 5 月至今，任江苏大学教授、博导、系主任。王忠先生曾担任
中国内燃机工业协会专家委员、中国汽车工程学会发动机分会副
主任委员、中国燃油喷射标准委员会副主任委员、中国机械工业
奖励评审专家；曾获江苏省青蓝工程学术带头人、江苏省六大高
峰人、江苏省科技进步三等奖、中国机械工业科技进步二等奖等
荣誉奖项。
    （二）兰永长先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久
居留权，本科学历；具有注册会计师、注册税务师、中级会计师、
上海证券交易所及深圳证券交易所董秘资格证书。2001 年 6 月
至 2002 年 12 月，任昆山哈森鞋业有限公司财务主任；2003 年 1
月至 2010 年 8 月，任昆山珍兴物业房产有限公司财务经理；2010
年 8 月至 2011 年 11 月，任哈森商贸(中国)有限公司财务部经理；
2011 年 11 月至 2017 年 11 月，任哈森商贸（中国）股份有限公
司董事会秘书兼内审部负责人；2017 年 12 月至 2018 年 12 月，
任上海国兴农现代农业发展股份有限公司财务总监兼董事会秘
书；2019 年 1 月至 2022 年 12 月，任江苏久茂精密电子科技有
限公司财务总监；2022 年 12 月至今，任江苏津润液压股份有限
公司财务总监兼董事会秘书。

                             6
    （三）王涛先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居
留权，本科学历，具有中国律师资格证书。1994 年 7 月至 1996
年 2 月，任浙江万向集团有限公司法务；1996 年 3 月至 1997 年
10 月，任上海市天一律师事务所主任律师助理兼办公室主任；
1997 年 11 月至 1999 年 8 月，任上海正典法律信息传播有限公
司总经理助理兼法律信息审编；1999 年 9 月至 2008 年 1 月，任
恒盛地产董事局主席特别助理、副总裁（分管法务）/法律顾问，
2008 年 2 月至 2019 年 6 月，历任中国华荣能源股份有限公司董
事局主席助理、执行董事、副总裁、法务总监；2017 年 12 月至
2019 年 11 月，任中国阳光投资集团有限公司副总裁；2019 年
12 月至 2020 年 8 月，任高力控股集团有限公司法务管理中心总
经理；2021 年 3 月至 2022 年 10 月，任南华集团法务副总监、
主席办公室主任。
    截至本公告日，王忠先生、兰永长先生、王涛先生未持有公
司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不属于相
关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事
的情形。

   三、 监事候选人简历

    （一）郭建峰先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久

居留权，大专学历，市场营销专业。2005 年 7 月至 2007 年 1 月，
任宁波市鄞州区新明学校教师；2007 年 2 月至 2014 年 2 月，任
                             7
南通常测机电设备有限公司销售工程师；2014 年 2 月至今，任

南通常测机电设备有限公司销售部部长；2017 年 6 月至今，任
江苏联测机电科技股份有限公司监事。

    （二）王炜先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居

留权，大专学历。2002 年 9 月入职江苏联测机电科技股份有限

公司，历任采购专员、内审专员。2017 年 6 月至今，任江苏联
测机电科技股份有限公司内审专员。

    （三）沈根宝先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久
居留权，大专学历。2008 年至 2010 年，任江苏希西维轴承有限
公司技术员；2010 年至 2011 年，任无锡市新星焊接设备厂技术
员；2012 年至 2015 年，任启东市联通测功器有限公司技术员；
2016 年至今，任江苏联测机电科技股份有限公司生产部部长；
2017 年 6 月至今，任江苏联测机电科技股份有限公司职工代表
监事。
    截至本公告日，郭建峰先生、王炜先生、沈根宝先生未直接
持有公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关
系。郭建峰先生、王炜先生、沈根宝先生不存在《公司法》第一
百四十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，
也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关
法律、法规、规范性文件要求的任职资格。


                            8