证券代码：688113    证券简称：联测科技       公告编号：2023-018


              江苏联测机电科技股份有限公司
            关于召开 2022 年年度股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2023年5月23日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股
         东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一）    股东大会类型和届次

    2022 年年度股东大会

（二）    股东大会召集人：董事会

（三）    投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投

票和网络投票相结合的方式

（四）    现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期时间：2023 年 5 月 23 日     14 点 00 分

    召开地点：南通常测机电设备有限公司四楼第二会议室
（五）       网络投票的系统、起止日期和投票时间。

       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

       网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 23 日

                              至 2023 年 5 月 23 日

       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台

的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的

投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）       融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资

者的投票程序

       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪

股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自

律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）       涉及公开征集股东投票权

       本次股东大会不涉及独立董事公开征集股东投票权。

二、 会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                      投票股东类型
    序号                    议案名称
                                                        A 股股东

非累积投票议案
1          关于《2022 年年度报告及其摘要》的议案           √
2          关于《2022 年度董事会工作报告》的议案           √
3       关于《2022 年度监事会工作报告》的议案              √
4       关于《2022 年度财务决算报告》的议案                √
5       关于 2022 年度利润分配预案的议案                   √

6       关于 2023 年度董事薪酬方案的议案                   √
7       关于 2023 年度监事薪酬方案的议案                   √
8       关于 2023 年度申请银行综合授信并为子公司银         √
        行授信提供担保的议案
9       关于续聘 2023 年度审计机构的议案                   √
10      关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向         √
        特定对象发行股票相关事宜的议案
累积投票议案

11.00   关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董   应选董事（6）人
        事的议案
11.01   关于选举赵爱国为第三届董事会非独立董事候选         √
        人的议案
11.02   关于选举郁旋旋为第三届董事会非独立董事候选         √
        人的议案
11.03   关于选举黄冰溶为第三届董事会非独立董事候选         √
        人的议案
11.04   关于选举李辉为第三届董事会非独立董事候选人         √
        的议案
11.05   关于选举张辉为第三届董事会非独立董事候选人         √
        的议案

11.06   关于选举陈然方为第三届董事会非独立董事候选         √
        人的议案
12.00   关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事 应选独立董事（3）
        的议案                                             人
12.01   关于选举王忠为第三届董事会独立董事候选人的         √
        议案
12.02    关于选举兰永长为第三届董事会独立董事候选人         √
         的议案
12.03    关于选举王涛为第三届董事会独立董事候选人的         √
         议案
13.00    关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监   应选监事（2）人
         事候选人的议案

13.01    关于选举郭建峰为第三届监事会非职工代表监事         √
         候选人的议案
13.02    关于选举王炜为第三届监事会非职工代表监事候         √
         选人的议案


1、     说明各议案已披露的时间和披露媒体

      本次提交股东大会审议的议案已经于公司 2023 年 4 月 25 日

召开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次

会议审议通过；相关公告已于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易

所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》、《经济参考报》予以披露。

2、     特别决议议案：议案 10

3、     对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 9、

议案 10、议案 11、议案 12、议案 13

4、     涉及关联股东回避表决的议案：无

5、     涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一）     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系

统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易
的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网

址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进

行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网

投票平台网站说明。

（二）   股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在

差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视

为无效投票。

（三）   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式

重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）   股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）   股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海

分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下

表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代

理人不必是公司股东。

   股份类别     股票代码     股票简称         股权登记日

     A股            688113   联测科技         2023/5/18


（二）   公司董事、监事和高级管理人员。

（三）   公司聘请的律师。

（四）   其他人员
五、 会议登记方法

（一） 登记时间

    符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2023 年 5 月 19

日（上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:00）前往公司办理登记手

续，异地股东以信函、传真、邮件方式办理登记的，须在 2023

年 5 月 19 日 16:30 前送达。公司不接受电话方式办理登记。

（二） 登记地点

    江苏省南通市苏通科技产业园区海迪路 2 号南通常测机电

设备有限公司四楼董事会办公室。

（三） 登记方式

     拟出席本次临时股东大会会议的股东或者股东代理人应按

照以下规定办理登记：

    1、法人股东登记

    法人股东应由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代

表）或者前述人员委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人/

执行事务合伙人（或其代表）出席会议的，应出示本人身份证、

能证明其具有法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）

资格的有效证明、法人营业执照副本复印件并加盖公章、证券账

户卡原件等办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应

出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面

授权委托书(详见附件 1)办理登记手续。

    2、自然人股东登记
    自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证/护照、股

东账户卡原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示

委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书(详见附件

1)原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。

    3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证

券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原

件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份

的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位（复印件并加

盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

    4、异地股东可以以信函、传真或者邮件方式办理登记，在

信函、传真或者邮件上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、

邮编、联系电话，并提供符合上述 3 项条件中需要的资料扫描件，

并与公司电话确认后方视为登记成功。参加现场会议时需携带上

述证件。

六、 其他事项

（一） 会议联系方式

       联系人：何平

       电话：0513-85636573

       传真：0513-85636573

       邮箱：zqsw@qdceqi.com

       邮编：226000
     联系地址：江苏省南通市苏通科技产业园区海迪路 2 号

 南通常测机电设备有限公司

（二） 本次股东大会会期为半天，现场会议出席者食宿交通

    费自理。

（三） 请参会者提前半小时到达会议现场办理签到，并请携

    带身份证明、股东证券账户卡、授权委托书等原件，以便

    验证入场。




 特此公告。




                    江苏联测机电科技股份有限公司董事会

                                      2023 年 4 月 27 日
附件 1：授权委托书
                               授权委托书
江苏联测机电科技股份有限公司：
     兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 23 日召
开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
     序号            非累积投票议案名称         同意     反对     弃权
1             关于《2022 年年度报告及其摘要》
              的议案
2             关于《2022 年度董事会工作报告》
              的议案

3             关于《2022 年度监事会工作报告》
              的议案
4             关于《2022 年度财务决算报告》的
              议案
5             关于 2022 年度利润分配预案的议
              案
6             关于 2023 年度董事薪酬方案的议
              案
7             关于 2023 年度监事薪酬方案的议
              案
8             关于 2023 年度申请银行综合授信
              并为子公司银行授信提供担保的
              议案

9             关于续聘 2023 年度审计机构的议
              案
10            关于提请股东大会授权董事会办
          理以简易程序向特定对象发行股
          票相关事宜的议案


   序号         累积投票议案名称         投票数

11.00     关于公司董事会换届选举第三届
          董事会非独立董事的议案
11.01     关于选举赵爱国为第三届董事会
          非独立董事候选人的议案
11.02     关于选举郁旋旋为第三届董事会
          非独立董事候选人的议案
11.03     关于选举黄冰溶为第三届董事会
          非独立董事候选人的议案
11.04     关于选举李辉为第三届董事会非
          独立董事候选人的议案
11.05     关于选举张辉为第三届董事会非
          独立董事候选人的议案

11.06     关于选举陈然方为第三届董事会
          非独立董事候选人的议案
12.00     关于公司董事会换届选举第三届
          董事会独立董事的议案
12.01     关于选举王忠为第三届董事会独
          立董事候选人的议案
12.02     关于选举兰永长为第三届董事会
          独立董事候选人的议案
12.03     关于选举王涛为第三届董事会独
          立董事候选人的议案
13.00     关于监事会换届选举第三届监事
          会非职工代表监事候选人的议案
13.01     关于选举郭建峰为第三届监事会
              非职工代表监事候选人的议案
13.02         关于选举王炜为第三届监事会非
              职工代表监事候选人的议案


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                       委托日期：      年   月   日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。