证券代码：688114         证券简称：华大智造       公告编号：2022-004


                   深圳华大智造科技股份有限公司

                 第一届董事会第十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次
会议于 2022 年 9 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式举行。会议通知已于
2022 年 9 月 23 日以邮件方式发出。会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。公司
董事长汪建先生因公未能现场出席，与会董事一致推举董事牟峰先生为本次会议
的主持人。公司监事、高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》 深圳华大智造科技股份有限公司章程》
等有关规定的要求。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

    一、 审议通过《关于公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条
件成就的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳华大智造科技股份有限公司 2020
年股票期权激励方案》的相关规定，公司 2020 年股票期权激励计划于 2020 年 10
月 26 日完成授予，公司授予的股票期权第一个行权期的行权条件已成就，授予
的股票期权第一个行权期的等待期已届满，94 名激励对象符合行权条件，第一
个行权期可行权的股票期权为 138.1864 万份，董事会同意公司拟定的本次行权
具体安排，并同意授权公司总经理及其授权人士办理本次行权的各项具体事宜。
    本议案关联董事牟峰、徐讯、余德健、朱岩梅回避表决。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    本议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。



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    二、 审议通过《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的
议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激
励管理办法》《深圳华大智造科技股份有限公司章程》以及公司 2020 年第三次临
时股东大会审议通过的《深圳华大智造科技股份有限公司 2020 年股票期权激励
方案》的规定，16 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，董事会同意公司
注销该部分激励对象持有的已授予但尚未行权的全部股票期权共计 22.81 万份。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    本议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于注销 2020 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》。


    特此公告。
                                           深圳华大智造科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 9 月 27 日




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