证券代码：688114             证券简称：华大智造             公告编号：2022-005

                      深圳华大智造科技股份有限公司

                  第一届监事会第十一次会议决议公告

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责

 任。

     深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一
次会议于 2022 年 9 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
已于 2022 年 9 月 23 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3

人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席周承恕主持。会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了
认真审议并做出了如下决议：

     一、 审议通过《关于公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件

成就的议案》

     监事会认为：根据《深圳华大智造科技股份有限公司期权激励方案》（以下
简称“《期权激励方案》”）的相关规定，公司 2020 年股票期权激励计划第一个行
权期行权条件已经成就，公司 94 名激励对象符合 2020 年股票期权激励计划规定
的第一个行权期的行权条件，通过对公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权

期行权对象名单的审核，其作为激励对象的行权资格合法有效，上述激励对象在
所 持 股 票 期 权 的 等 待 期 届 满 起 可 按 照 公 司 拟 定 的 行 权 安 排 对 其 可 行 权的
138.1864 万份股票期权采取批量行权的方式进行行权，公司拟定的行权安排符合
相关法律法规、规范性文件及《期权激励方案》的有关规定，同意公司拟定的本
次行权的具体安排，并进一步授权公司总经理或其授权人士办理本次行权的各项

具体事宜。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。

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    二、 审议通过《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的
议案》

    公司监事会认为：根据《深圳华大智造科技股份有限公司期权激励方案》的
相关规定，公司本次注销合计 22.81 万份股票期权，符合《期权激励方案》的相

关规定，本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公
司 2020 年股票期权激励计划的实施，不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于注销 2020 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》。


    特此公告。
                                            深圳华大智造科技股份有限公司
                                                                   监事会

                                                        2022 年 9 月 27 日




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