证券代码：688114         证券简称：华大智造        公告编号：2022-010


                   深圳华大智造科技股份有限公司

                 第一届董事会第十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次
会议于 2022 年 10 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式举行。会议通知已
于 2022 年 10 月 16 日以邮件方式发出。会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。
公司董事长汪建先生因公未能现场出席，与会董事一致推举董事牟峰先生为本次
会议的主持人。公司监事、高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的
召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳华大智造科技股份有限公
司章程》等有关规定的要求。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

    一、 审议通过《关于〈公司 2022 年第三季度报告〉的议案》

    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 上市公司信息披露管理办法》
以及公司《信息披露管理制度》等相关要求，公司编制了《2022 年第三季度报
告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深
圳华大智造科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                            深圳华大智造科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2022 年 10 月 20 日




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