证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2022-023
深圳华大智造科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市盐田区北山工业区 11 栋 7 楼 701 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
普通股股东人数 22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 218,132,302
普通股股东所持有表决权数量 218,132,302
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
52.6464
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.6464
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，经全体董事一致推举，由董事牟峰先生主持，
会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
1
员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司高级副总裁、董事会秘书韦炜先生出席了本次会议；
4、公司高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于补选公司第一届监事会非职工代表监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 218,132,102 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称：《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商
登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 218,132,102 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
3、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
2
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 218,132,102 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
4、 《关于补选公司第一届董事会独立董事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
《关于补选许怀
斌先生为公司第
4.01 218,132,502 100.0001 是
一届董事会独立
董事的议案》
《关于补选武丽
波女士为公司第
4.02 218,132,102 99.9999 是
一届董事会独立
董事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
号
《关于使
用部分超
募资金永
3 23,270,714 99.9991 200 0.0009 0 0.0000
久补充流
动资金的
议案》
《关于补
选许怀斌
先生为公
4.01 司 第 一 届 23,271,114 100.0009
董事会独
立董事的
议案》
《关于补
选武丽波
4.02 女 士 为 公 23,270,714 99.9991
司第一届
董事会独
3
立董事的
议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
议案 2 为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总
数的三分之二以上通过。
本次股东大会审议的议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：韦佩、王浩
2、 律师见证结论意见：
北京市嘉源律师事务所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人
和出席会议的股东或股东代理人的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
深圳华大智造科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 28 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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